証券コード： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 証券略称：ST雅博公告番号：2022021 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略す)2022年3月3日に開催された第5回取締役会第15回会議で「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議・採択され、関連事項を以下のように公告する。
会議開催時間:2022年3月25日(金)午後14:30
株式登録日:2022年3月21日(月)
会議方式:会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する一、会議を開く基本状況
1、株主総会回数： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 2021年度株主総会
2、招集者： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 第五回取締役会
3、会議の招集、開催は「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書の規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年3月25日（金）午後14：30
(2)インターネット投票時間:2022年3月25日(金)
A、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
B、深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年3月25日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催及び採決方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、株主はネット投票時間内に上記のシステム形式で議決権を通過することができる。
「会社定款」などの関連規定によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、相応の投票システムを通じて議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票、ネット投票方式のいずれかの議決方式しか選択できず、同じ議決権が重複投票されたのは第1回有効投票結果を基準としている。6、会議の株式登録日：2022年3月21日
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月21日午後15時現在、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
5、現場会議場所：上海市長寧区天山西路789号中山国際広場A席6階 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 会議室
二、会議審議事項
1、2021年度取締役会業務報告；
2、2021年度監事会の仕事報告；
3、2021年度報告全文及び要約；
4、2021年度財務決算報告；
5、2021年度利益分配予案；
6、2021年度の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引を補充確認する議案について
7、会計士事務所の報酬の支払いに関する議案;
8、2022年度に金融機関に総合授信額を申請する議案について。
9、「会社定款」の改正に関する議案。
10、第6回取締役会の取締役報酬の立案に関する議案;
11、第6回監事会の監事報酬の立案に関する議案。
12、「第6回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を項目ごとに審議する。
12.01張宗輝氏を第6回取締役会の非独立取締役に選出した。
12.02楊建東氏を第6回取締役会の非独立取締役に選出した。
12.03張娜さんを第6回取締役会の非独立取締役に選出した。
12.04劉偉氏を第6回取締役会の非独立取締役に選出した。
12.05李冬明氏を第6回取締役会の非独立取締役に選出した。
12.06王東挺さんを第6回取締役会の非独立取締役に選出した。
13、「第6回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を項目ごとに審議する。
13.01王淑政氏を第6回取締役会の独立取締役に選出した。
13.02範暁亮氏を第6回取締役会の独立取締役に選出した。
13.03董運彦氏を第6回取締役会の独立取締役に選出した。
14、「第6回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」を項目ごとに審議する。
14.01李存富氏を第6回監事会株主代表監事に選出する。
14.02劉恵敏さんを第6回監事会株主代表監事に選出した。
上述の議案はすでに会社の第5期取締役会の第15回会議と第5回監事会の第12回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月5日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
独立取締役は会社の2021年度株主総会で述職する。
このうち議案6は関連株主の山東泉興科学技術有限会社、ラサ瑞鴻投資管理有限会社、ラサナヒョン投資パートナー企業(有限パートナー)、陸永氏に関連し、採決を回避する必要がある。
議案9は株主総会特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決される。
このうち議案12、議案13、議案14は累積投票制で採決され、独立取締役候補の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
これらの議案は、中小投資家(取締役、監事、高級管理職および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主)の議決を単独で採決し、議決結果を株主総会決議公告に単独で列挙する。
三、提案コード
表1：今回の株主総会提案コード例表：
備考提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6.00『補充確認2021年度日常関連取引及び予想2022年√
度日常関連取引の議案
7.00『会計士事務所報酬の支払いに関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に金融機関に総合信用限度額を申請する議案について」√
9.00「会社定款の改正に関する議案」√
10.00『第六回取締役会の取締役報酬の立案に関する議案』√
11.00『第6回監事会が監事報酬を立任することに関する議案』√
累積投票制は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する。
12.00「第6回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」の選出人数(6)人
12.01張宗輝氏を第6回取締役会非独立取締役に選出
12.02楊建東氏を第6回取締役会非独立取締役に選出
12.03選挙張娜さんは第6回取締役会非独立取締役√
12.04劉偉氏を第6回取締役会非独立取締役に選出
12.05李冬明氏を第6回取締役会非独立取締役に選出
12.06選挙王東挺さんは第6回取締役会非独立取締役√
13.00「第6回取締役会独立取締役の選出に関する議案」の選出人数(3)人
13.01選挙王淑政氏は第6回取締役会独立取締役√
13.02選挙範暁亮氏は第6回取締役会独立取締役√
13.03董運彦氏を第6回取締役会独立取締役に選出
14.00「第6回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」応募者数(2)
14.01選挙李存富氏は第6回監事会株主代表監事√
14.02劉恵敏さんを第6回監事会株主代表監事に選出
四、会議の登録方法
1、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きをしなければならない。自然人が他人に出席を委託する場合、受託出席者は授権委託書、本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー及び委託人株主口座カードを持たなければならない。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と持株証明書を提示しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書、法定代表者身分証明書、法定代表者身分証明書のコピーと持株証明書を提示しなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができ(2022年3月23日午後16:00までに会社に送達またはファックスしなければならない)、電話登録を受けない。
（4）登録及び手紙郵送住所： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 取締役会事務室（上海市長寧区天山西路789号中山国際広場A座6階、手紙に「株主総会」の文字を明記してください；郵便番号：200335；ファックス番号：02132579919。
(5)注意事項:会議に出席する株主と株主の代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。会議の登録方式によって登録者の出席を予約していないことをお断りします。
2、登録期間：2022年3月23日-2022年3月23日
