Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
独立取締役2021年度述職報告(董運彦)
株主および株主の代表の皆様:
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度の在任期間中、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社のガバナンス準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「社会公衆株株主権益保護の強化に関する若干の規定」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、「会社独立取締役制度」の関連規定は、誠実、勤勉、忠実に職責を履行し、取締役会の各議案を真剣に審議し、重大事項に対して独立意見を発表し、会社全体の利益と全体株主、特に中小株主の合法的権益を積極的に維持する。
2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
報告期間内取締役会会議6株主総会2021年1開催回数任期内開催回数
取締役の氏名と職務は自ら出欠席を依頼し、2回連続して株主総会に出席しなかった回数と席数回数を自ら会議に出席したかどうか。
董運彦独立取締役6 0 0 No 1
一、会議の出席状況
本人は会社の2021年度取締役会会議と株主総会会議が審議した議案に異議がなく、会社の取締役、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。
二、2021年度に独立意見を発表する
序会議の回次発表時間に事項発表号の意見を発表する
1第5回取締役会2021.2.26 1、「2020年度資産減価償却準備の計上に関する議第9回会議議案の同意」の独立意見;
1、会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いについて
2第5回取締役会2021.4.29前承認意見;第十回会議2、会社に対して持株株主及び一致行動者を受け入れることに同意する。
際制御者の資金解体の事前承認意見;
4、対外保証状況と関連先の資金の往来状況について
状況の特定項目の説明と独立意見;
5、『会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いについて』
の独立した意見;
6、『2020年内部統制自己評価報告について』
の独立した意見;
7、『2020年度利益分配予案について』の独立
意見
8、『2020年度役員報酬の確認結果について』の
独立した意見
9、『持株株主及び一致行動者を受け入れる予定について、
実際の支配者資金解体の関連取引」の独立意
参照;
10、『非標準無保留意見監査報告について
事項の議案」の独立意見;
11、『会社の会計政策の変更について』の独立意見。
第5回取締役会1、会社の独立取締役持株株主及びその他の関連
3第12回会議2021.8.25方が会社の資金、会社の対外保証状況を占用する特別同意説明と独立意見
1.新規2021年度日常関連取引の事前
4第5回取締役会202112.30承認意見;第十四回会議2、2021年度日常関連取引の新設に関する独立に同意する
意見。
三、取締役会専門委員会の職務状況
2021年度本人は在任期間(1月1日-12月12日)に同時に会社の第5回取締役会審査委員会委員を務めた。
本人が監査委員会の委員を務めている間、監査委員会の仕事を積極的に組織し、「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」、「取締役会審計委員会年報仕事規程」及びその他の関連規定に基づき、職責を真剣に履行した。四半期財務諸表、半年度財務報告、内部監査報告などを審議した。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は取締役会の審議に提出したすべての議案と関連書類に対して真剣に審査し、特に
関連議案が社会公衆株の株主利益に与える影響について、会社と中小株主の合法的権益を維持し、関係者に尋ね、意思決定に必要な資料を入手し、深く調査し、さらに独立し、客観的、慎重に採決権を行使する。
2、本人は積極的に会社の取締役、監事、高級管理職、会計士、内部審査部門を強化する
などの関係者と部門の疎通と連絡、積極的に会社の最新の運行状況を理解して、直ちに合理化の意見と提案を提出して、効果的に会社の運行コストとリスクを下げました。
3、本人は自ら中国証券監督管理委員会、山東省証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の法律法規及び関連制度の規定を学び、掌握し、積極的に会社、推薦機構が組織した各訓練活動に参加し、各規則制度及び法人管理に対する認識と理解を深め、会社及び社会公衆投資家の権益に対する保護意識と職責履行能力を絶えず高めている。会社の科学的な意思決定とリスク防止のために合理的な意見と提案を提供する。
4、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と会社の関連規定に厳格に従い、情報開示の仕事を真実、タイムリー、完全に完成させ、投資家が公平、タイムリーに関連情報を獲得することを確保する。
五、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
2022年、私は引き続き関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの独立取締役に対する規定と要求に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、そして自分の専門知識と経験を利用して会社の発展戦略、内部制御、管理の最適化などの面でより多くの建設的な提案を提供し、取締役会の意思決定に参考意見を提供する。また、他の取締役、監事及び管理職とのコミュニケーションを強化し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、中小株主の利益を守る。
最後に、会社の取締役会、上層管理職などの関係者が本人の職責を履行する過程で与えた積極的な協力と強力な支持に心から感謝します。
独立取締役：董運彦2022年3月5日
