Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
2021年度利益分配を行わない予定の特別説明
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第12回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
一、会社利益分配予案の基本状況
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) は2021年度に上場会社に帰属する純利益-98463907281元を実現し、「会社定款」の規定によると、今年度は法定黒字積立金を抽出せず、前年度の未分配利益-23750563907元を加えた。年末に実際に投資家に分配できる利益は-12221447188元である。2021年度の経営状況と2022年度の会社の発展計画を結びつけて、会社は2021年度の利益分配の予案を立案します:現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株券を増加しません。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の2021年度の損失に鑑み、かつ未分配利益がマイナスであり、会社が現金配当を実施する条件を満たさず、会社の正常な生産経営と未来の発展を保障するために、会社は2021年度に現金配当金を配布しないつもりで、配当金を送らないで、資本積立金で株式を転増しません。
三、会社の未分配利益の用途と計画
会社は2021年度の未分配利益をマイナスにした。
四、関連審査・認可手続き及び意見
1、取締役会の審議状況
会社の第5期取締役会の第15回会議は「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、会社の取締役会は「2021年度利益分配予案」が会社の日常経営活動を総合的に考慮し、会社の経営業績と戦略発展計画と一致し、会社の実際の状況に合致し、会社の持続可能な発展に有利であると考えている。審議を経て、取締役会のメンバーは「2021年度利益分配予案」に合意し、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額せず、今回の議案を2021年度株主総会に提出して審議した。
2、独立取締役の意見
「会社定款」に基づいて取締役会が作成した「2021年度利益分配予案」を真剣に審査し、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配を行わない予案は、会社の実際の状況に合致し、「会社定款」に規定された赤字政策に合致し、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、当社は会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
3、監事会審議状況
会社の第5回監事会第12回会議は「2021年度利益分配予案」を審議、採択した。この議案はすでに第5回取締役会第15回会議で審議され、独立取締役は独立意見を発表し、審議の手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致している。審議を経て、監事会のメンバーは「2021年度利益分配予案」に合意し、今回の議案を2021年度株主総会に提出して審議した。
ここに説明します!
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 取締役会2022年3月5日
