Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
独立取締役2021年度述職報告(範暁亮)
株主および株主の代表の皆様:
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」という)の独立取締役として2021
年度勤務期間中、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場企業管理準則」、「関
上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見
保護の若干の規定」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、
「会社独立取締役制度」の関連規定は、誠実、勤勉、忠実に職責を履行し、董を真剣に審議する。
事会の各議案は、重大事項に対して独立した意見を発表し、会社全体の利益と株主全体を積極的に維持する。
中小株主の合法的権益である。
2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
報告期間内取締役会会議6株主総会2021年1開催回数任期内開催回数
取締役の氏名と職務は自ら出欠席を依頼し、2回連続して株主総会に出席しなかった回数と席数回数を自ら会議に出席したかどうか。
范暁亮独立董事6 0 0 No 1
一、会議の出席状況
本人は会社の2021年度取締役会会議と株主総会会議の審議の議案に対してすべて異議がなくて、
人は会社の取締役、株主総会の招集、開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその
彼の重大事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効である。
二、2021年度に独立意見を発表する
序会議の回次発表時間に事項発表号の意見を発表する
1第5回取締役会2021.2.26 1、「2020年度資産減価償却準備の計上に関する議案」は第9回会議の独立意見に同意する。
1、会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いに関する事前承認
2第5回取締役会2021.4.29意見;第10回会議2、会社に対して持株株主及び一致行動者、実際のコントロールを受け入れることに同意する
制人資金の解体の事前承認意見;
4、対外保証状況と関連先の資金の往来状況について
特定項目の説明と独立意見;
5、『会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いについて』の独
立意見
6、『2020年内部統制自己評価報告について』の
独立した意見
7、「2020年度利益分配予案について」の独立意
参照;
8、『2020年度役員報酬結果の確認について』の独
立意見
9、『持株株主及び一致行動者の受け入れについて、実際
制御者の資金解体の関連取引」の独立意見;
10、『非標準無保留意見監査報告に関する事項
項の議案」の独立意見
11、『会社の会計政策の変更について』の独立意見。
第5回取締役会1、会社の独立取締役の持株株主及びその他の関連者について
3第12回会議2021.8.25会社の資金、会社の対外保証状況の特別説明と独立意見の同意
1.新規2021年度日常関連取引の事前承認について
4第5回取締役会202112.30意見;第14回会議2、2021年度日常関連取引の新設に関する独立意に同意する
じゃ、また。
三、取締役会専門委員会の職務状況
2021年度本人の在任期間（1月1日-12月12日）は同時に会社の第5回董を担当する
事会審計委員会委員。本人が監査委員会の委員を務めている間、監査委員会の仕事を積極的に組織し、
『会社法』、『上場企業管理準則』、『会社定款』、『取締役会審計委員会年報工
規程」及びその他の関連規定を行い、職責を真剣に履行する。
四半期財務諸表、半年度財務報告書、
内部監査報告などが審議された。
四、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は取締役会の審議に提出したすべての議案と関連書類に対して真剣に審査し、特に
注関連議案が社会公衆株の株主利益に与える影響、会社と中小株主の合法的権益を守る。
関係者に尋ね、意思決定に必要な資料を入手し、深く調査し、さらに独立、客観、審査する。
慎重に議決権を行使する。
2、本人は積極的に会社の取締役、監事、高級管理職、会計士、内部審査部門を強化する
などの関係者と部門の疎通と連絡、積極的に会社の最新の運行状況を理解して、直ちに協力を提出します
意見と提案を合理化し、会社の運行コストとリスクを効果的に低減した。
3、本人は自ら中国証券監督管理委員会、山東省証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の法律法規及び関連制度の規定を学び、掌握し、積極的に会社、推薦機構が組織した各訓練活動に参加し、各規則制度及び法人管理に対する認識と理解を深め、会社及び社会公衆投資家の権益に対する保護意識と職責履行能力を絶えず高めている。会社の科学的な意思決定とリスク防止のために合理的な意見と提案を提供する。
4、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と会社の関連規定に厳格に従い、情報開示の仕事を真実、タイムリー、完全に完成させ、投資家が公平、タイムリーに関連情報を獲得することを確保する。
五、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
2022年、私は引き続き慎重で勤勉な原則を受け継ぎ、自分の専門知識と経験を利用して、会社の発展のためにより多くの建設的な提案を提供し、独立取締役の職責を効果的に履行し、中小投資家の合法的権益をよりよく維持します。
独立取締役：範暁亮2022年3月5日
