北京徳和衡(ウルムチ)弁護士事務所
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022年第1回臨時について
株主総会の法律意見書
徳和衡証律意見(2022)第083号致: Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
北京徳和衡(ウルムチ)弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (以下「会社」と略称する)の委託を受け、本所劉衛基、聂暁江弁護士を会社の2022年第1回臨時株主総会に出席させ、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定は、特に今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員資格、採決手続き及び結果に対して本法律意見書を発行する。
この法律意見書は、弁護士が今回の株主総会に出席して把握した法律事実と会社が提供した関連資料に基づいて発表した法律意見である。
会社はすでに本に保証して、それはすでに本法律意見書を発行するために必要な資料を提供して、そしてこの資料が真実で、正確で、完全であることを保証します。
本所及び担当弁護士は「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理方法」と「弁護士事務所証券法律業務執業規則(試行)」などの規定及び本法意見書の発行日以前にすでに発生または存在した事実に基づき、法定職責を厳格に履行し、勤勉責任と誠実信用の原則に従い、十分な査察検証を行った。本法律の意見が認定した事実の真実、正確、完全を保証し、発表した結論的な意見は合法的、正確であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、相応の法律責任を負う。
本所は本法律意見書を会社の情報開示に必要な法定文書とすることに同意し、会社の今回の株主総会の決議とともに深セン証券取引所に報告し、本法律意見書を会社の今回の株主総会の決議とともに公告することに同意する。
第1ページ計4ページウルムチ市新市区河北東路430号上海ビルB座10階Tel:(+86 9916268199郵便番号:830011 www.deheng.com.cn.
一、今回の株主総会の招集、開催の手続
今回の会議は会社の取締役会が招集する。会社は2022年2月17日に「上海証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「2022年第1回臨時取締役会決議公告」及び「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(以下「会議通知」と略称する)を掲載、公布し、法定期限前に各株主に今回の会議の開催時期と場所、招集者、開催方式、出席対象、審議内容などの関連事項を公告方式で通知した。今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催され、会議通知はネット投票のシステム、時間、規則、プログラムなどの関連事項についても詳しく説明した。同社の「2022年第1回臨時株主総会開催に関する提示公告」は2022年3月1日に前述のメディアに掲載、発表された。
本会議の現場会議は2022年3月4日14:30に新疆維ウルムチ市新華北路165号広匯中天広場39階会社の取締役会事務室で開催され、開催時間、場所は会議の通知内容と一致した。今回の会議は会社の副理事長の馬偉華さんが主宰した。
今回の会議が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月4日9:15-15:00だった。
二、今回の株主総会に出席する人員資格
本会議の現場会議に出席した株主代理人は1人で、株主を代表して5人、代表株式は2311365059株で、会社の株式総数の37.334%を占めている。検査の結果、現場会議に出席した株主及び株主代理人の資格は合法的に有効である。現場会議に出席し、列席したのは会社の取締役、監事、取締役会秘書とその他の高級管理職であり、また、本所の弁護士も出席し、今回の会議を目撃した。
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深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議にネット投票で出席した株主は11人で、代表株式は319454000株で、会社の総株式の5.1654%を占めている。
三、今回の株主総会で原議案の修正と新議案の提出状況
本会議の審議事項は、会議通知に記載された議案と一致し、原議案の修正や新議案の提出はなかった。
四、今回の株主総会の採決手続き及び結果
今回の会議では、議案を棚上げしたり採決しなかったりすることはなかった。
今回の会議の現場会議は記名投票で採決された。採決前に、株主代表と監事代表を推挙し、弁護士と共同で採票と監票を担当した。
深セン証券情報有限会社が提供したネット投票と今回の大会の投票結果の統計を受けた後、計票と監票を担当した株主代表と監事代表は、弁護士と共同で今回の大会の投票結果を検討した。
会議の司会者はその場で今回の会議審議議案の採決状況と結果を発表し、今回の会議審議の議案はいずれも可決された。
五、結論意見
弁護士は、会社の今回の株主総会の招集者資格、招集、開催手続き、会議に出席する人員資格、採決手続きはいずれも関連法律、行政法規、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で、有効であると考えている。
本法律意見書は1式4部、会社に3部提出し、本所に1部残しておく。
(以下、本文なし、次ページは署名捺印ページ)
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弁護士：劉衛基
弁護士：聂暁江
北京徳和衡(ウルムチ)弁護士事務所主任:王敏
北京徳和衡(ウルムチ)弁護士事務所2022年3月4日
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