Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)監事会の全メンバーは「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」の要求に従い、勤勉、誠実に職能を履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の規範運営、会社と株主の利益を保障する。監事会は会社の生産経営、財務状況及び取締役と高級管理者の職責履行状況を監督し、会社の規範運営を保障した。会社監事会の本年の仕事を以下のように報告する。
一、2021年監事会の仕事状況
報告期間中、会社の監事会は全部で5回の会議を開催し、具体的な内容は以下の通りである。
回開催日開催方式審議事項
第5回7回2021.2.26通信会議1、2020年度資産減価償却準備の計上に関する議案。
1、2020年度監事会業務報告；
2、2020年度報告全文及び要約；
3、2020年度財務決算報告；
4、2020年度利益分配予案；
5、2020年度内部統制自己評価報告；
5期8回2021.4.29現場と通6、2020年度内部制御規則は自己調査表を実行する。
ニュースは7つを結びつけて、持ち株株主と一致した行動者、実際のコントロール人の資金の貸し出しを受ける関連取引に関する議案について。
8、会社の非標準保留意見監査報告に関する事項の特定項目説明に関する議案。
9、会計政策の変更に関する議案；
102021年第1四半期の報告本文と全文。
第5期第9回2021.8.25現場と通1、2021年半年度報告全文と要約。
メッセージを結合する
第5期第10回202110.15現場と通1、2021年第3四半期報告
メッセージを結合する
第5期第11回202112.30現場と通1、2021年度日常関連取引の新設に関する議案
メッセージを結合する
二、監事会が会社の2021年度の関連事項に対して発表した意見
1、会社の法律に基づく運営状況。「会社法」、などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は取締役会が会社の株主総会決議の執行状況、会社の取締役と高級管理職が職務を履行するなどの状況を監督し、株主総会と関連取締役会会議に列席した。
監事会は、取締役会は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に厳格に従って運営を規範化し、政策決定が合理的で、勤勉に職務を遂行し、株主総会の各決議を真剣に執行することができ、内部統制制度が完備し、会社の取締役と高級管理者が会社の職務を執行する際、法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為はないと考えている。
2、会社の財務状況。報告期間内、監事会は会社の財務制度と財務状況などに対して有効な監督、検査と審査を行い、会社の財務管理、内部制御制度が健全で、財務運営規範があり、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務報告は会社の2021年度の財務経営状況を真実、客観的に反映していると考えている。中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度財務諸表に対して標準無保留意見監査報告書を発行した。
3、会社が内幕情報関係者管理制度を確立し、実施する場合。報告期間中、会社の取締役、監事及び高級管理職及びその他の関係者は「インサイダー情報知る人報備制度」を厳格に遵守し、インサイダー情報知る人がインサイダー情報を利用して当社の株式を売買する状況は発見されなかった。
4、会社の関連取引状況。監事会は《会社定款》、《関連取引決定制度》の要求に基づいて会社の2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、2021年度、会社が発生した関連取引事項の決定手順は《会社法》、《深セン証券取引所株式上場規則》などの法律法規と規範性文書と《会社定款》に合致すると考えている。「関連取引決定制度」の規定。関連取引は公正で、裏取引があったり、会社と非関連株主の利益を損なったりすることは発見されなかった。
5、社内で自己評価を控える意見。取締役会の会社の2021年度の内部統制に関する自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社はすでに比較的完備した内部統制制度体系を確立し、有効な執行を得ることができると考えている。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
6、報告期間内の監事会メンバーの変動状況。報告期間内に監事会のメンバーに人員の変動はない。
2022年、監事会は引き続き誠実で勤勉に監事会の各職能を履行し、「会社法」、「会社定款」と国家関連法規政策の規定に厳格に従い、法に基づいて取締役会と高級管理職の経営行為に対して有効な監督と検査を行い、法に基づいて株主総会、取締役会会議及び関連事務会議に列席する。会社の重大な政策決定事項と各政策決定プログラムの合法性、コンプライアンス性をタイムリーに理解し、会社の規範運営レベルをさらに向上させ、リスク防止意識を強化し、会社全体の株主の合法的権益を効果的に保護する。
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 監事会2022年3月5日
