証券コード： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 証券略称： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 公告番号：2022010 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。特別ヒント
1.今回の株主総会では、提案を追加または否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
一会議の開催状況
1.開催時間：
⑴現場会議時間：2022年3月4日（金）午後14：30；
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票する時間は2022年3月4日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年3月4日9:15から15:00までの任意の時間である。
2.現場会議場所： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会事務室（ウルムチ市新華北路165号広匯中天広場39階）；
3.会議の開催方式:現場採決とネット投票を結合する。
4.会議招集者： Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会；
5.会議の司会者:副理事長の馬偉華さん。
今回の株主総会の会議通知、提示性公告及び関連書類は2022年2月17日、2022年3月1日に「上海証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。今回の会議の招集、開催は「会社法」「株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二会議に出席する株主の状況：
1.株主出席の全体状況：
現場とインターネットを通じて投票した株主は16人で、代表株は2630819059株で、上場企業の総株式の425388%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主は5人で、代表株式は2311365059株で、上場企業の総株式の37.334%を占めている。
インターネット投票による株主11人は、上場企業の総株式の5.1654%を占める319454000株を代表する。
2.中小株主（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く）が出席する全体状況：
現場とインターネット投票を通じて投票した中小株主は12人で、代表株は320219800株で、上場企業の総株式の5.1778%を占めている。
このうち、現場投票を通過した中小株主1人は、代表株式が765800株で、上場企業の総株式の0.0124%を占めています。
インターネット投票を通じた中小株主は11人で、代表株は319454000株で、上場企業の総株式の5.1654%を占めている。
3.その他の出席状況：
会社の一部の取締役、監事、高級管理職が出席し、今回の株主総会に列席し、北京徳と衡(ウルムチ)弁護士事務所の証人弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃した。
二、議案の審議と採決状況
今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた採決方式で議案を採決し、議案の採決結果は以下の通りである。
一「会社2021年度財務監査機構の招聘に関する議案」の審議
1.総採決状況：
2628828022株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の999243%を占めている。1583837株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0602%を占めている。棄権407200株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0155%を占めている。
2.中小株主総採決状況：
31828763株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の993782%を占めた。1583837株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4946%を占めている。棄権407200株(うち、無投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.1272%を占めている。
議案採決結果:審議が可決された。
二「会社の2021年度内制御監査機構の招聘に関する議案」を審議する
1.総採決状況：
2629235222株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の9993998%を占めた。1583837株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0602%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2.中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の995054%を占める318635963株に同意した。1583837株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.4946%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案採決結果:審議が可決された。
三「会社の第10回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案」を審議する
1.総採決状況：
2628686722株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の999189%を占めた。2132337株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.0811%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
2.中小株主総採決状況：
会議に出席した中小株主の993341%を占める318087463株に同意した。2132337株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の0.6659%を占めた。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
議案採決結果:審議が可決された。
取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
三、弁護士が発行した法律意見
一弁護士事務所名:北京徳和衡(ウルムチ)弁護士事務所;
二弁護士の名前:聂暁江、劉衛基;
三結論性意見:弁護士は会社の今回の株主総会の招集者資格、招集、開催手続き、会議に出席する人員資格、採決手続きはいずれも関連法律、行政法規、「上場会社の株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会で採択された決議は合法的で、有効であると考えている。四、書類一 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2022年第一回臨時株主総会決議;二法律意見書。ここに公告する。
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 取締役会2022年3月4日
