株券略称：ST亜星株券コード： Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 番号：臨2021014 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (以下「会社」という)は2022年2月25日に第8回取締役会第10回会議の開催に関する通知を出し、2022年3月3日に会社の会議室で第8回取締役会第10回会議を現場及び通信で開催する予定である。会社の監事と役員が会議に列席した。会議は理事長の韓海浜氏が主宰し、会議の開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、『2021年年度報告及び要約』を通じて
詳しくは、同社が同日発表した「会社2021年年度報告」とその要約を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。二、『2021年度取締役会業務報告』を通過
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。三、『2021年度財務決算報告』を通過
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。四、『2021年度総経理業務報告』の批准
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。五、『2021年度利益分配予案』を通過
上会会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益21485732722元を実現し、年初未分配利益-109916097692元を加え、期末未分配利益は-88430364970元で、2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の増資や配当を行わない予定である。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。六、「会計士事務所の2021年度監査費用の支払いに関する議案」を可決する
会社は上会会計士事務所(特殊普通パートナー)に2021年度の財務監査費35万元、内部統制監査費15万元と営業収入控除特別報告費5万元(計55万元)を支払う予定で、上述の監査業務で発生した出張旅費、食事と宿泊費用はすべて会社が負担する。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。七、「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決する
会社は引き続き上会会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社に2022年度財務監査サービスと2022年度内部制御監査サービスを提供し、招聘期間は1年で、会社の株主総会授権取締役会に関連監査費用の決定と支払いを提出する。
詳しくは、同社が同日発表した「2022年度会計士事務所の続投に関する公告」(番号:臨2022016)を参照。
会社の独立取締役は事前承認と同意の独立意見を発表した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。八、『2021年度独立取締役述職報告』を通過
詳しくは、同社が同日発表した「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。九、『取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告』を通過
詳しくは、同社が同日発表した「会社取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告」を参照してください。同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。十、「2020年度監査報告における持続経営に関する重大な不確実性段落の無保留意見に関する事項の影響が解消された特定項目の説明」を通じて
詳しくは、同社が同日発表した「亜星化学2020年度監査報告における持続経営に関する重大な不確実性段落の無保留意見に関する事項の影響が解消された審査報告」を参照してください。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。十一、『2021年度内部統制評価報告』を通過
詳しくは、同社が同日発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。ここに公告する。
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 取締役会二〇二年三月四日
