証券コード： V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 証券略称：ST次元公告番号：臨2022009 V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
不良債権の消込に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第8回取締役会第7回会議を開き、「会社の不良債権処理に関する議案」を審議・採択し、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、今回の不良債権の取り消しは株主総会の承認を提出する必要はない。今回の不良債権の消込の具体的な内容を以下のように公告する。
一、不良債権の消込状況
「企業会計準則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の財務状況を真実に反映するために、会社は法に基づいてコンプライアンスを規範化し、操作を規範化し、逐筆審査・認可し、帳簿販売案を保存する原則に基づき、2021年12月31日までにすでに全額貸倒引当金を計上し、かつ追収が成果のない売掛金3件に対して、金額は計1263818327元で消込する。消込後、会社の財務と相応の部門はすでに消込した売掛金を設立して帳簿を調べ、引き続き全力で追及する。
二、今回の不良債権の消込による会社への影響
今回消込された不良債権に対して、会社は前年度に全額貸倒引当金を計上し、会社の2021年度及び前年度損益に影響を及ぼさない。今回の不良債権の消込事項は、企業の財務状況を真実に反映し、企業会計準則と関連政策の要求に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の関連者に関与せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、その意思決定手順も関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
三、独立取締役の意見
検査を経て、会社は今回不良債権を消込する根拠が十分で、政策決定手順が規範化され、「企業会計準則」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、会社全体の利益に合致し、中小株主の合法権益を損なうことがなく、今回の不良債権の消込事項に同意する。
四、監事会の意見
会社監事会の意見:「企業会計準則」などの関連規定に基づき、会社の今回の不良債権の消込状況を真剣に審査し、今回の不良債権の消込は関連法律法規の要求に合致し、会社の財務の真実状況に合致し、会社の関連者に関連せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会は今回の不良債権の消込事項の決議手続きについて合法的で、根拠が十分で、会社の実際の状況に合致している。
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第7回会議の決議；
2、会社の第8回監事会の第7回会議の決議;
3、独立取締役第8回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 取締役会
二〇二年三月五日
