証券コード： V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 証券略称：ST次元公告番号：2022011
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月25日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年3月25日14時00分
開催場所:当社オフィスビル4階会議室(江蘇省徐州市維維維大道300号(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月25日
2022年3月25日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社2021年度取締役会業務報告√
2会社2021年度監事会仕事報告√
3会社2021年度財務決算報告√
4会社2021年度利益分配予案√
5会社独立取締役2021年度述職報告√
6会社の2021年度取締役、監事及び高級管理人について
従業員報酬考課状況の議案
7会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
8維維株式会社食品飲料及び現代農業産業の設立について
投資ファンドの議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の詳細は2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」、上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)
2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、3、4、5、6、7、84、関連株主の採決回避に関する議案:7、8
議決を回避すべき関連株主名:徐州市新盛投資持株グループ有限会社、維維維グループ株式会社5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日収市後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記
本の会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) ST次元2022/3/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)現場会議に出席した個人株主は本人身分証明書、株式口座原本を持ち、代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人株式口座原本及び委託人身分証明書コピーを持つ。
法人株主代表は本人の身分証明書、法人授権委託書、法人株式口座の原本及び法人営業許可証のコピーを持って、2022年3月24日(木)又は以前に江蘇省徐州市維維維維大道300号当社のオフィスビルの4階に行って会議に出席する登録手続きを行い、異郷株主はファックス方式で登録することができる(FAX:051683394888)。
(II)株主は書面形式で代理人に委託し、委託人が署名または委託人が書面形式で代理人に署名を委託しなければならない。この委託書が委託人によって他人に署名された場合、他人に署名された授権書またはその他の授権書類は公証されなければならない。公証を経た授権書またはその他の授権書類と委託書は、会議の登録時に当社に送付しなければならない。六、その他の事項
(I)会議常設連絡先:于航航航、王燦
連絡先：051683398138051683398080
ファックス：051683394888
メールアドレス:[email protected].
連絡先：江蘇省徐州市維維大道300号維維株式取締役会事務室
郵便番号:2211111ここに公告します。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 取締役会2022年3月5日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) ：
2022年3月25日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社2021年度取締役会業務報告
2会社2021年度監事会業務報告
3会社2021年度財務決算報告
4会社2021年度利益分配予案
5会社独立取締役2021年度述職報告
6会社の2021年度取締役、監事及び高級について
管理者報酬考課状況の議案
7会社の2022年度日常関連取引の見通しについて
の議案
8ヴィヴィー株式会社の設立に関する食品飲料及び現代農
産業投資基金の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
