証券コード： V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 証券略称：ST次元公告番号：臨2022010
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
食品飲料及び現代農業産業投資基金の設立に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
● V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (以下「維維維株式」、「会社」と略称する)徐州市新盛投資控股集団有限公司(以下「新盛集団」と略称する)、国聯通宝資本投資有限責任公司(以下「国聯投資」と略称する)と有限パートナー企業の形式で産業投資基金を設立する予定で、産業投資基金の規模は10億元である。維維株式は有限パートナーとして50%の出資を認め、新盛グループは有限パートナーとして30%の出資を認め、国連投資は一般パートナーとして20%の出資を認めた。
●新盛グループは会社の持株株主であり、有限パートナーとして出資しているため、今回の取引は関連取引を構成する。
●過去12カ月間、同社と新盛グループ及びその子会社との関連取引の累計取引金額は人民元59288026元で、上場企業の最近の監査純資産の0.02%を占めた。
●今回の関連取引事項はすでに会社の第8回取締役会第7回会議で審議され、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
一、取引の概要
実体企業のモデルチェンジとグレードアップを促進し、金融資本と産業資源の高度な融合を加速させ、企業の新たな成長エネルギーを育成するため、会社は新盛グループ、国連投資と有限パートナー企業の形式で産業投資基金を設立する予定で、産業投資基金の規模は10億元で、維維維株式は有限パートナーとして50%の出資を認め、新盛グループは有限パートナーとして30%の出資を認め、国連投資は一般パートナーとして20%の出資を認めている。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
新盛グループは会社の持株株主であり、有限パートナーとして出資しているため、今回の取引は
今回の関連取引では、過去12カ月間、同社と新盛グループの間で今回の取引カテゴリに関連する関連取引は発生しなかった。
二、取引先の紹介
(I)徐州市新盛投資控股集団有限公司設立時間:200703-21企業タイプ:有限責任公司(国有独資)
住所：徐州市泉山区解放南路26-8号三胞国际広场1号オフィスビル1201
法定代表者:林斌登録資本金:40000万元人民元社会信用コード:91320307799052396 B経営範囲:都市建設プロジェクト投資、管理;非金融性資産受託管理サービス;投資管理情報コンサルティングサービス;不動産プロジェクト、商業プロジェクト、文化プロジェクトに投資する。家屋、電力管網の賃貸。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造株主名納付出資(万実納出資(万持株比率
元）
1徐州市人民4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
政府国有資本
生産監督管理
委員会
合計40,000 40, Tcl Technology Group Corporation(000100) %
2021年12月31日現在、総資産は810.41億元、純資産は319.58億元、営業収入は55.73億元、純利益は6.11億元(監査されていない)。
新盛グループは会社の持株株主で、会社の29.90%の株式を保有し、会社と関連関係がある。(II)国聯通宝資本投資有限責任会社
成立時間：201001-18
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
住所：無錫市錫山区安鎮街道丹山路78号錫東創融ビルA 301229
法定代表者：楊海
登録資本金：6億人民元
社会信用コード：91320205050259156 P
経営範囲:投資管理。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造株主名納付出資(万実納出資(万持株比率
元）
1 Guolian Securities Co.Ltd(601456) 株600002 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
部有限会社
2021年6月30日現在、総資産は2572049万元、純資産は2534527万元、営業収入は323726万元、純利益は249100万元である。
会社と国連投資には関連関係がない。国連投資は Guolian Securities Co.Ltd(601456) の完全子会社であり、証券会社の私募投資子会社のナンバープレートと直投試験を取得した最初の投資管理機構である。国連投資は20年の投資経験を持ち、現在「江蘇省老舗産業投資基金」(江蘇省政府投資基金出資)、「無錫益通創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 投資基金(無錫広益建発グループ出資)」など多くの消費類基金を管理し、国内外の買収合併プロジェクトを複数運営している。
三、産業基金の基本要素
(I)基金名:ヴィヴィヴィー株式食品飲料及び現代農業産業投資基金(暫定)。(II)組織形式:有限パートナー企業。
(III)基金規模及び出資状況:暫定的に10億元を納付し、実際の需要に応じて納付する。(IV)基金の存続期間:8年(うち投資期間は5年、脱退期間は3年で、パートナー会議の同意を得て2年を超えない)。
(V)基金管理人:国聯通宝資本投資有限責任会社
(VI)基金参加者及び出資比率
1.有限パートナー
暫定新盛グループは出資30%、維維維株式は出資50%を納付する。
2.一般パートナー
国連投資承認出資20%
（VII）組織アーキテクチャ
(VIII)投資戦略
維維株式の主な業務、産業チェーンの上下流と未来戦略計画を核心とし、食品飲料、新消費、農業などの分野に重点的に投資している。
(I8552)基金の意思決定メカニズム
1.パートナー会議
パートナー会議は基金の最高権力機構であり、「パートナー企業法」の規定またはパートナー協定の明確な約束を除いて、基金に関する事項はパートナー会議によって決定することができる。
2.投資意思決定委員会
投資意思決定の専門化の程度を高め、投資業務の運行効率と品質を高めるために、パートナー企業は投資意思決定委員会を設立した。投資政策決定委員会は5人の委員を設立し、各方面が共同で構成する予定で、そのうち新盛グループは1人を推薦し、維維維株式は1人を推薦し、国連宝は2人を推薦し、また専門家委員1人を共同で推薦する。基金投資事項は半票以上の通過が必要で、新盛グループ、維維維株式、国連投資には1票の拒否権がある。
四、取引の主な内容と契約履行の手配
この関連取引は2021年年度株主総会の承認と正式に関連協定に署名した後、協定の主な内容と履行手配を開示する。
五、取引が履行すべき審議手続
1、今回の関連取引はすでに会社の第8期取締役会第7回会議の審議を通過し、採決結果は4票の同意、0票の反対、0票の棄権、5名の関連取締役は採決を回避した。
2、独立取締役は会社が協力して産業投資基金を設立する事項に対して事前審査を行い、会社が提供した関連資料を真剣に調べ、関連状況を詳しく理解し、以下の事前承認声明を出した:独立取締役は上述の関連取引が会社の発展戦略に合致し、会社と全体の株主を損害することはないと考えている。特に非関連株主と中小株主の利益の場合。「ヴィヴィヴィー株式食品飲料及び現代農業産業投資基金の設立に関する議案」を会社の第8回取締役会第7回会議に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役は独立意見を発表した:今回の関連取引は中国の法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連法律の規定に合致し、会社の産業発展戦略に合致し、取引内容は「会社法」、「証券法」と「上海証券取引所株式上市規則」の規定に合致し、審議手順は関連法律法規に合致し、規範性文書及び「会社定款」の規定。
4、会社の取締役会審査委員会は「維維維株式食品飲料及び現代農業産業投資基金の設立に関する議案」を審議し、審査意見を以下のように発表した。上述の取引は「会社法」、「上海証券取引所」及び「会社定款」の関連規定に合致し、パートナー企業の各方面の優位性と資源を十分に発揮し、利用することを目的としている。良好な発展の見通しを持つプロジェクトを積極的に探し、会社の投資ルートと業務配置を開拓し、完備させ、会社の長期的な発展を促進し、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記の関連取引に同意し、上記議案を会社の第8回取締役会第7回会議に提出して審議することに同意する。
この取引は株主総会の承認を得なければならず、その関連取引と利害関係のある関連者は株主総会での議案に対する投票権の行使を放棄する。
六、取引の目的及び上場企業への影響
今回の投資事項は専門投資機構を借りて良質なプロジェクト資源を探し、備蓄し、良好な発展の見通しを持つプロジェクトを積極的に開拓し、会社の長期的な発展を促進し、会社の未来の発展戦略と株主全体の利益に合致する。
七、リスク提示
1.今回の対外投資は産業投資基金が設立できなかったリスクがある。
2.この産業投資基金の将来の運営はマクロ経済、業界政策、市場競争、内部経営管理などの要素の影響を受け、投資効果が予想に達しないか、基金損失のリスクに直面する可能性がある。
ここに公告する。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 取締役会
二〇二年三月五日
