株券略称：ST亜星株券コード： Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 番号：臨2022015 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
第8回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤りがないことを保証する
指導的な陳述または重大な漏れ、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して
連帯責任に及ばない。
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (以下「会社」と略称する)は2022年2月25日に第8回監事会第5回会議の開催に関する通知を出し、2022年3月3日に会社会議室で第8回監事会第5回会議を開催する予定である。会議に出席すべき監事は3名、実は3名である。監事会の張連勤主席は今回の会議を主宰し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、『会社2021年年度報告及び要約』を通じて
監事会はこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意し、
(1)2021年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」の各規定に合致する。
(2)2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)本監事会は、本意見を提出する前に、編成・審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
詳しくは、同社が同日発表した「会社2021年年度報告」とその要約を参照してください。
同意票3票、反対票0票、棄権票0票。同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
二、『2021年度監事会業務報告』を通過
監事会は次のように考えています。
1、2021年度会社の取締役会は職責を真剣に履行し、株主総会の決議を執行し、慎重に決定することができ、その決定手順は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
2、2021年度会社の取締役及び高級管理職は職権を乱用して株主及び全従業員の権益を侵害する行為がなく、法律、法規、会社定款及び株主総会、取締役会決議に違反する行為も現れなかった。
3、2021年の報告期間内に会社の日常関連取引は双方が締結した協議に厳格に従って行い、公平で合理的で、上場会社の利益を損なう状況がない。
4、会社の《2021年度内部制御評価報告》は客観的に会社の内部制御体系の建設と運行状況を反映した。
同意票3票、反対票0票、棄権票0票。同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
三、『2021年度財務決算報告』を通過
監査会は、会社の2021年度の財務決算報告書が会社の2021年度の財産状況と経営業績をリアルに反映していると判断し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
同意票3票、反対票0票、棄権票0票。同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
四、『2021年度利益分配予案』に同意する
上会会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、親会社は2021年度に純利益21485732722元を実現し、年初未分配利益-109916097692元を加え、期末未分配利益は-88430364970元で、2021年度に現金配当を行わず、資本積立金の増資や配当を行わない予定である。
同意票3票、反対票0票、棄権票0票。同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
五、「2022年会計士事務所の再雇用に関する議案」を可決する
会社は引き続き上会会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社に2022年度財務監査サービスと2022年度内部制御監査サービスを提供し、招聘期間は1年で、会社の株主総会授権取締役会に関連監査費用の決定と支払いを提出する。
詳しくは、同社が同日発表した「2022年会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:臨2022016)を参照。
同意票は3票、反対票は0票、棄権票は0票で、同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
六、『2021年度内部統制評価報告』に同意
監事会は、会社の「2021年度内部制御評価報告」が客観的に会社の内部制御システムの建設と運行状況を反映していると考えている。
詳しくは、同社が同日発表した「2021年度内部統制評価報告」を参照。
同意票3票、反対票0票、棄権票0票。同意票は会議に出席する議決権の100%を占めている。ここに公告する。
Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 監事会二〇二年三月四日
