Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319)
2021年度独立取締役述職報告
2021年度、 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) (以下「会社」と略称する)独立取締役は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」などの法律、法規、および「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの規定に従い、法律法規が与えた権利を真剣に行使し、会社の生産経営情報、財務運営状況、資金の往来などの日常経営状況は、会社の発展に全面的に注目し、独立して職責を履行し、会社の重大事項の政策決定に参加し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と株主の合法的権益を維持した。2021年度の職責履行状況を以下に報告する。
一、独立取締役年度の職責履行概況
2021年に会社は4回の株主総会を開き、独立取締役は仕事の原因で全員参加できなかった。会社は全部で11回の取締役会会議を開き、すべての独立取締役は各会議を欠席しなかった。取締役会会議に出席する前に、独立取締役は自発的に意思決定に必要な資料を理解し、取得し、関係者と話し合い、コミュニケーションを行い、会社の生産経営状況を深く理解する。取締役会会議では、独立取締役が取締役会会議の各議案を真剣に審議し、採決手続きを審査し、関連事項に対して独立意見を発表した。独立取締役は2021年度会社の各会議議案の提出、審議、採決が法定手続きに合致し、規範的、合法的、有効であり、2021年度の取締役会議案に異議を提出していないと考えている。
2021年の独立取締役の具体的な出席状況は以下の表に示す。
独立取締役は本年、現場または通信方式に参加し、欠席席回数を株主の大名取締役会に出席する回数を委託しなければならない。
李来政3 3 0 1
張巍3 3 0 0 0
ウィンドソン3 3 0 0
劉秀麗8 8 0 0 3
周祋8 0 0 3
付興剛8 8 0 3
2021年3月3日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開いて「取締役会の非独立取締役候補の選出に関する議案」、「取締役会の独立取締役候補の選出に関する議案」を審議・採択した。具体的な内容は、同社が同日指定情報開示メディアに開示した「2021年第1回臨時株主総会決議公告」(公告番号:臨2021031)を参照し、2021年3月3日に第8回取締役会第1回会議を開催し、具体的な内容は、同社が同日、指定情報開示メディアで発表した「第8回取締役会第1回会議決議公告」(公告番号:2021033)を参照し、取締役会および各専門委員会の交代を順調に完了し、新しいマネージャーグループのメンバーを引き続き招聘した。
二、独立取締役の年度職責履行における重点関心事項の状況
2021年度の独立取締役は職責を真剣に履行し、会議が開催される前に、直ちに取締役会が審議した各議案の内容について真剣に審査し、議案に関連する事項も積極的に理解し、確認し、会議の中で議案の内容を真剣に審査し、その上で、独立し、客観的、慎重に採決権を行使する。関連制度の要求に厳格に従い、会社の重大事項に対して慎重に独立意見を発表する。
1、関連取引状況
会社が2021年度に審議・採択した関連取引関連議案について、私たちは関連取引が会社の実際の経営に必要な業務に基づいて発生したと考え、採決手続きが合法的で、規範化され、詳細な開示を行い、「会社定款」、「上海証券取引所株票上場規則」などの関連法律、法規の規定に合致している。関連取引価格は市場価格を根拠とし、各方面の協議が一致して確定し、公開、公平、公正の市場原則を体現している。各取引はいずれも会社の独立性に影響を及ぼさず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
2、利益分配予案状況
会社の「2020年度利益分配予案」は会社の客観的な状況に合致し、関連法律、法規と会社定款の規定に合致し、投資家の利益を損なう状況は存在しない。
3、会計士事務所の採用状況
2021年4月28日、会社の第8回取締役会第3回会議は「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議し、2020年年度株主総会の審議を経てこの議案を可決し、上会会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年度監査機関に再雇用することに同意した。
4、会社及び株主の承諾履行状況
私たちは会社の独立取締役として、会社と株主の承諾履行状況に高度に注目しています。報告期末までに、会社及び株主は承諾に違反する状況がなく、各株主のすべての承諾は厳格に履行されている。
5、情報開示の実行状況
われわれは報告期間内の会社の情報開示状況に対して監督と査察を行い、報告期間内の会社は「上場会社の情報開示管理方法」、「会社の情報開示管理制度」の規定に厳格に従い、タイムリー、完全、十分、正確に情報開示義務を履行すると考えている。
6、内部制御の実行状況
会社は厳格に監督管理の要求に従って絶えず内部制御制度を完備し、絶えず内部制御規範の実行と実行を強化し、肝心な業務プロセス、肝心な制御の一環の内部制御の有効性に対して自己評価を行い、私たちは引き続き監督検査に力を入れ、会社の内部制御システムの運営効率を高め、広範な投資家の利益を保護する。
7、取締役会及び部下専門委員会の運営状況
取締役会の下に戦略決定委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会を設置する。報告期間内に、会社の実情に基づき、各専門委員会はそれぞれの仕事制度に従い、真剣に責任を負い、勤勉で誠実な態度でそれぞれの職責を履行することができる。
8、取締役会の交代及び高級管理職の任命状況
報告期間中、会社の取締役会は交代選挙を行い、私たちは候補取締役、指名された高級管理職の個人経歴、職務資格などを審議し、指名、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、関連職責の要求に勝つことができ、会社の発展に有利であると考えている。三、全体評価と提案
会社の第7期と第8期取締役会の独立取締役は報告期間内に独立取締役の職責を積極的に有効に履行し、会社の取締役会の決議を経なければならない重大事項に対して、会社に事前に関連資料を提供することを要求し、事前に真剣に審査することを堅持し、独立して慎重で客観的に採決権を行使した。また、独立取締役は会社の内部統制制度の執行、日常関連取引の実施、情報開示業務、重大資産再編などの重大事項を監督した。会社の年報の編成と開示の過程で、自発的に会社の管理層に会社の年度生産経営状況を尋ね、年審公認会計士と監査中に発見された問題についてコミュニケーションを行い、会社と広範な株主、特に中小株主の合法的な権利と利益を確実に維持した。
2022年、私たちの第8回取締役会の独立取締役は引き続き関連法律法規の独立取締役に対する要求に従い、会社と全体の株主に責任を負う精神を受け継ぎ、独立取締役の役割を忠実に発揮し、会社の規範的な運営を促進する。同時に、自分が掌握した専門知識と経験を十分に利用して、会社の発展にもっと建設的な意見を提供し、会社の取締役会の意思決定能力と指導レベルを強化し、会社全体の利益と株主全体の合法的権益をよりよく維持する。
独立取締役：劉秀麗、周祋、付興剛二〇二年三月三日
