V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
独立取締役2021年度述職報告
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年に「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場会社に独立取締役を設立する指導意見」などの法律法規と「会社定款」、「会社独立取締役工作制度」などの関連規定に厳格に従い、忠実で、職責を勤勉に履行し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社全体の利益及び株主全体の合法的権益を守る。2021年度の職務履行状況について以下の報告を行う。
一、取締役会に出席する場合
会社は現在3名の独立取締役を持っており、会社全体の取締役総数の9名の3分の1に達し、上場会社が独立取締役制度を確立する要求に合致している。
報告期間内、会社の第8回取締役会は取締役会会議を5回開催し、会社の独立取締役は欠席する状況がなく、いずれも「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定と要求に従い、時間通りに取締役会会議に出席し、議案を真剣に審議し、厳格な態度で採決権を行使し、独立取締役の役割を十分に発揮した。会社全体の利益と中小株主の利益を守った。今年度の独立取締役は、取締役会に提出されたすべての議案を審議し、反対票、棄権票がない場合。
二、2021年度の独立意見発表状況
関連法律法規に基づき、会社の独立取締役として、当社は2021年度の経営活動状況を真剣に理解し、検査し、重要な問題を評議し、審査した後、関連取引、役員の変動、対外投資など中小株主を損害する可能性がある決議事項について細かく審査し、それに応じて独立意見を発表した。審査を通じて、会社の2021年度の全体的な運営は国の法律、法規に合致し、各決議はすべて株主全体の利益を守ることを根本的な出発点としていると考えています。三、投資家の権益保護に関する仕事
会社の独立取締役として、2021年度の会社の生産経営、財務管理、関連取引及びその他の重大事項などの状況に対して積極的に調査を行い、関係者の報告を詳しく聞き、意思決定に必要な状況と資料を取得し、会社の日常経営状況と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーかつ十分に理解した。これについて取締役会で意見を発表した。会社の情報開示の状況に対して監督、検査を行い、会社が関連法律法規に厳格に従って法定情報開示義務を履行することができ、広範な投資家の知る権利を保障し、会社と中小株主の権益を守ることができる。同時に法律、法規と規則制度を学ぶことを通じて、会社と社会公衆の株主権益を保護する思想意識を高め、会社と投資家に対する保護能力を強化する。四、その他の事項
1.独立取締役が取締役会会議の開催を提案した場合は発生しない。
2.独立取締役が会計士事務所の招聘または解任を提案した場合は発生しない。
3.独立取締役が外部監査機関と諮問機関を招聘することは発生していない。
新しい1年の中で、私达は引き続き法律の法规と《会社の定款》の规定に従って、上场会社の主要な株主、実际の支配人とその他の上场会社と利害関系がある単位と个人の影响を受けないで、独立して公正に職責を履行して、诚実さ、勤勉さ、慎重さ、まじめに独立した取缔役の役割を発挥します。会社と株主、特に中小株主の合法的権益を維持し、会社の長期、安定、健全な発展を促進する。
独立取締役：張雷、趙長勝、張英明二〇二二年三月五日
