証券コード： V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 証券略称：ST次元公告番号：臨2022004
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
第8回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第7回会議は2022年3月3日に当社会議室で開催された。取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、監事及び役員が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催、採決手続きは「会社法」及び「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
会議は理事長の林斌さんが主宰した。
会議は以下の事項を審議し、一致して可決した。
1、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年度取締役会仕事報告」を通過した。
2、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年年度報告及び要約」を通過した。
3、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年度財務決算報告」を通過した。
4、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は22330469371元、親会社の純利益は17920423914元、年末の未分配利益は4114578257元である。第8回取締役会第7回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益分配株式登録日に登録された総株式控除を実施し、会社の買い戻し専用証券口座の株式を基数として利益を分配し、利益分配案は以下の通りである:会社は全株主(会社の買い戻し専用証券口座を除く)に10株ごとに現金配当人民元0.30元(税込)を配布する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は16.72億株で、会社の買い戻し専用証券口座の会社の株式54857820株を差し引いて、2021年度に現金配当人民元4851426540元(税込)を支給する予定で、会社の合併報告書の中で上場会社の普通株株主の純利益に帰属する21.73%を占めている。最終実際配分総額は、権益配分株式登録日を実施する際に、今回の権益配分に参加する権利を有する総株数を基準として計算される。
(詳しくは2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照)
この予案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告」を通過した。
(詳しくは2022年3月5日の上海証券取引所サイトを参照)
6、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の独立取締役2021年度述職報告」を通過した。
(詳しくは2022年3月5日の上海証券取引所サイトを参照)
7、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年度内部統制評価報告」を通過した。
(詳しくは2022年3月5日の上海証券取引所サイトを参照)
8、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社2021年度取締役、監事及び高級管理職報酬考課状況の議案」を可決した。
取締役会報酬と審査委員会は「 V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 報酬と審査委員会議事規則」、取締役会が承認した「会社取締役、監事報酬確定方法」と「会社高級管理者報酬確定方法」に従い、職責を確実に履行する。報告期間内、会社の取締役、監事と高級管理職はそれぞれの分業に基づいて、真剣に相応の職責を履行し、その仕事の目標と経済効果指標を比較的によく完成した。審査を経て、2021年度内に会社が取締役、監事と高級管理職に対して支払った報酬は公平で、合理的で、会社の関連報酬政策、審査基準に合致し、会社が年度報告の中で支払った報酬を開示することに同意する。2022年に取締役会の報酬と審査委員会は引き続き仕事を強化し、会社の管理層に対する審査をさらに強化し、会社がより完備した報酬体系を制定することに協力する。
支払った報酬の具体的な状況は「年度報告」を参照してください。
9、3票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決し、6人の関連取締役が採決を回避した。
(詳しくは2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照)
この議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会計ミスの訂正に関する公告」を通過した。(詳しくは2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照)
11、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の不良債権処理に関する議案」を可決した。(詳しくは2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照)
12、4票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「ヴィヴィー株式食品飲料及び現代農業産業投資基金の設立に関する議案」を可決し、5人の関連取締役が採決を回避した。
(詳しくは2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照)
13、9票の同意、0票の棄権、0票の反対で、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
(詳しくは2022年3月5日の「中国証券報」、「上海証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照)
ここに公告する。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 取締役会
二○二年三月五日
