証券コード： V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 証券略称：ST次元番号：臨2022005
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300)
第8回監事会第7回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第7回会議は2022年3月3日に当社会議室で開催された。監事3人に出席し、実際に監事3人に出席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
会議は監事会の招集者劉敏さんが主宰した。
会議は以下の事項を審議し、可決した。
一、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度監事会工作報告」を可決した。
二、賛成3票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年年度報告及び要約」を可決した。
全体の監事は一致して以下のように考えている。
1、会社2021年の年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款及び会社内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況を真実に反映している。
3、年報の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
4、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した基準に保留意見のない「2021年度監査報告」は、会社の財務状況と経営成果を真実、客観、正確に反映している。
三、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を可決した。
全体の監事はずっと:
1、会社2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の正常な経営需要であり、会社の業務発展に対して積極的な意義を持ち、公平取引、協議一致の原則を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、2022年度日常関連取引予想事項の審議、意思決定手順は法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、取締役会は上記関連取引事項を審議する際、関連取締役は回避採決を行った。四、賛成3票、反対0票、棄権0票で「会計ミス訂正に関する議案」を可決した。全体の監事は一致して以下のように考えている。
会社の今回の会計ミス訂正は「企業会計準則」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正及び関連開示(2020年改訂)」と会社会計政策の関連要求に合致し、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができる。この議案の決定手順は関連法律法規の関連規定に合致し、監事会は取締役会の今回の会計ミスの訂正に関する処理に同意する。
五、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の不良債権処理に関する議案」を可決した。
「企業会計準則」などの関連規定に基づき、会社の今回の不良債権の消込状況を真剣に審査し、今回の不良債権の消込は関連法律法規の要求に合致し、会社の財務真実状況に合致し、会社の関連者に関与せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の取締役会は今回の不良債権の消込事項の決議手続きについて合法的で、根拠が十分で、会社の実際の状況に合致し、監事会は会社の今回の売掛金の不良債権の消込に同意する。
六、3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「維維維株式食品飲料及び現代農業産業投資基金の設立に関する議案」を可決した。
全体の監事はずっと:
今回の取引は実体企業のモデルチェンジとグレードアップを促進し、金融資本と産業資源の高度な融合を加速させ、企業の新たな成長運動エネルギーを育成し、会社と株主全体の利益に合致する。この議案の決定手続きは関連法律法規の関連規定に合致し、監事会は「維維維株式食品飲料及び現代農業産業投資基金の設立に関する議案」に同意した。
ここに公告する。
V V Food & Beverage Co.Ltd(600300) 監事会
二〇二年三月五日
