証券コード：30022証券略称：30022公告番号：202201330022
第5回取締役会第19回会議決議公告
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Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) (以下「会社」または「 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 」)第5回取締役会第19回会議が2022年3月4日に会社会議室で開催された。会議の通知は2022年2月28日に専任者の送達、電話の形式で送達され、今回の会議は現場採決と通信採決を結合する方式で行われ、取締役6人に出席し、実際に取締役6人(そのうち通信採決の取締役は汪輝君、陳思源、杜金岷、廖臻)に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議は理事長の汪輝君氏が主宰し、真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
一、「2022年度の担保予想額の増加に関する議案」の審議、可決
部分子会社の経営発展の需要により、銀行融資が新たに増加し、会社または会社の子会社が保証を提供する必要があるため、会社は2022年度の保証額を基礎に9000万元の保証額を増加する見通しだ。上記の保証は、各子会社が銀行及び金融機関に銀行の信用授与を申請し、業務活動を展開するなどの事項の需要を満たすために、子会社の生産経営活動の正常な展開に有利であり、子会社の融資能力を高め、その業務発展を促進し、会社全体の利益に合致する。寧夏吉峰同徳農機自動車貿易有限会社はすでに会社が銀行で信用授与を申請するために6500万元の保証を提供したため、同社の他の株主はその持株比率に応じて相応の保証を提供しないが、会社は同社に対してコントロール権を持っており、保証リスクは会社がコントロールできる範囲内にある。会社は資金管理を強化し、今回提供した保証対象の資金の流れと財務情報をリアルタイムで監視し、会社が資金の使用状況と保証リスク状況をリアルタイムで把握することを確保し、会社全体の資金の安全運行を保障する。
本議案は投票採決を経て、同意6票、反対0票、棄権0票である。
二、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
会社の取締役会は2022年3月21日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、株主総会の審議を提出する必要がある関連事項を審議する。詳細は、同社が同日発表した中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示メディアの内容を参照してください。
本議案は投票採決を経て、同意6票、反対0票、棄権0票である。
ここに公告する。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会2022年3月4日
