証券コード：30022証券略称：30022番号：202201430022
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
2022年3月4日に開催された第5回取締役会第19回会議に基づき、2022年3月21日(月)14時30分に2022年第2回臨時株主総会を開催することとした。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回:今回の株主総会は会社の2022年の第2回臨時株主総会である。
2、株主総会の招集者:会社の第5回取締役会。
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第5期取締役会第19回会議の審議を経て、2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年3月21日14時30分。
ネット投票時間は深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は
2022年3月21日午前9:15～9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月21日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日:2022年3月14日。
7、出席者：
(1)株式登記日2022年3月14日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書参考フォーマット添付後)。当該代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:四川省郫都区成都現代工業港北片区港通北二路219号、会社総合ビル会議室。
9、合格海外機構投資家（QFII）、証券会社取引先信用取引担保証券口座、中国証券金融株式会社転融通担保証券口座、約定買い戻し式取引専用証券口座、B株海外代理人などの集合類口座所有者は、インターネット投票システムを通じて投票し、取引システムを通じて投票してはならない。具体的には深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」の関連規定に従って執行する。
二、会議審議事項
コメント
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度保証見積額の増加に関する議案』√
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会第19回会議で審議され、具体的な内容は当日、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
上記議案は株主総会特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決する。
三、会議の登録事項
1、登録時間:2022年3月18日9:00-12:00、13:30-17:00。
2、登録場所：四川成都市郫都区成都現代工業港北部園区港通北二路219号、 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会事務室。手紙で登録する場合は、封筒に「2022年第2回臨時株主総会」と明記してください。
3、登录方式:现场登录、手纸またはファクシミリで登录。
4、登録方法：
(1)株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該代理人は当社の株主である必要はない。
(2)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者は単位公印を押した法人営業許可証のコピー、株主証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、前述の資料のほか、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(3)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は株式東証券口座カード、本人身分証明書及び株式保有証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、前述の資料のほか、代理人は株主授権委託書と本人身分証明書を持たなければならない。出席者は上述の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(4)異郷株主登録:異郷株主の参加は手紙またはファックスで登録することができ、参加株主登録表に記入しなければならない(フォーマットは添付ファイル3を参照)。
(5)注意事項:今回の会議では電話登録及び会議当日の現場登録は受け付けません。以上の証明書書類の登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権委託書は原本を提示しなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
連絡先：劉桂岑電話（ファックス）：02867518546
今回の株主総会の会期は半日で、現場会議に出席した株主は自分で食事と宿泊、交通費を手配してください。六、検査準備書類及び添付書類
1、第5回取締役会第19回会議決議。
添付ファイル:
ネット投票操作プロセス(添付ファイル一)
授権委託書(添付書類二)
株主参加登録表(添付書類三)
ここに公告する。
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) 取締役会2022年3月4日
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350022;投票略称:吉峰投票
2、採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に投票し、今回の株主総会で審議されたすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：2022年第二回臨時株主総会授権委託書
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
吉峰三農科技サービス株式会社2022年第2回臨時株主総会に当社/本人を代表して出席させ、代わりに議決権の行使を依頼します。
委託人署名：委託人営業許可証/身分証明書番号：
委託人持株数：委託人証券口座番号：
委託事項：当社/本人を代表して、2022年第二回臨時株主総会に出席し、下記議案の議決権を行使する。
コメント採決意見
議案の議案名この列は反放棄符号化の欄と一致して投票することができる。
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度保証見積額の増加に関する議論√
投票説明:(1)議案に投票したい場合は、「同意」欄に「√」を記入してください。反対議案に投票したい場合は、「反対」欄に該当する場所に「√」を記入してください。棄権議案を投票したい場合は、「棄権」欄の該当箇所に「√」を記入してください。(2)授権委託書のダウンロードまたは以上のフォーマットによる自作はいずれも有効である。単位の委託は単位公印を押さなければならない。受託人署名：受託人身分証明書番号：委託書有効期限：
委託日：年月日
添付書類三：株主参会登記表
株主総会登録表
氏名身分証明書番号
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
