証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 番号：2022011 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
非公開発行株式募集項目の募集資金使用額の調整に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第7回取締役会第39回会議と第7回監事会第14回会議を開催し、「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用金額の調整に関する議案」を審議・採択し、公司が実際に募集した資金の純額に基づいて、投資予定項目と関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況によって資金を募集する具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2021866号)の承認を得て、今回の非公開発行株式数が215373741株を超えないことに同意した。今回の非公開発行株式プロジェクトは、特定投資家に人民元普通株(A株)株215373741株を非公開で発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は1株当たり3.86元、募集資金総額は83134264026元で、各税金を含まない発行費用12811830892元を控除し、実際の募集資金の純額は81852433134元だった。上記の資金は2022年1月20日にすべて到着し、すでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華検字[2002 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 号「検資報告」が検証された。
会社はすでに上述の募集資金を今回の非公開発行のために開設された募集資金専戸に預け、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。二、今回の調整後、非公開発行株式募集資金投資項目の投入状況
株主総会の授権により、会社の取締役会は実際の募集資金の純額に基づき、投資予定項目と関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況に応じて募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。会社は実際の募集資金の状況によって、元の募集資金投資プロジェクトに投入する予定の募集資金の金額を以下のように調整し、不足している一部の会社は自己資金またはその他の融資方式を通じて解決する。
単位：万元
プロジェクト名称総投資金額募集資金予定投資調整後募集資本番号入金額金予定投入金額
1 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) グリーン組立式建築研究
イノベーション、インテリジェント製造及びデジタルインテリジェント化管理22377750890 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 885243理モデル基地プロジェクト
2インテリジェント製造、情報化管理プラットフォーム項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 300.00目
3補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
合計25377508120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 185243
三、会社への影響
株主総会の授権により、会社は募集プロジェクトの募集資金の使用金額を調整し、実際の募集及びプロジェクトの投入などの状況に基づいて決定し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、資金の使用効率を高め、会社及び全体の株主の利益に合致するのに有利である。
四、関連審査・認可手続き及び意見
1、会社の取締役会の意見
会社の第七回取締役会第三十九回会議は「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金の使用金額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社が実際の募集資金の純額に基づき、投資予定プロジェクトと関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況に応じて調整し、最終的に募集資金の具体的な投資プロジェクトを決定することに同意した。優先順位及び各項目の具体的な投資額。
2、会社監事会の意見
会社の第7回監事会第14回会議は「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金の使用金額の調整に関する議案」を審議・採択した。審査を経て、監事会は「会社は実際の募集資金の純額に基づき、投資予定項目と関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況に応じて募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、会社の実際の経営需要及び関連法律法規の規定に合致する。会社と全株主の利益に合致する。監事会は会社がプロジェクトの状況に応じて調整し、最終的に資金を募集する具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を決定することに同意する。
3、独立取締役の意見
独立取締役は以下の意見を発表した:会社の非公開発行株式の実際の募集資金の純額は募集プロジェクトの計画投入募集資金の金額より少なく、会社はプロジェクトの投入と実際の募集資金の到着状況に基づいて各プロジェクトの募集資金の金額を調整し、この調整は会社の実際の経営需要と関連法律法規の規定に合致する。会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定と審議手続きは合法的に規則に合致する。会社の独立取締役は一致して会社が募集資金の実際の到着状況に基づいて各募集プロジェクトの投入金額を調整することに同意した。
4、推薦機構が意見を査察する
査察を経て、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は、会社が今回非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金の投入金額を調整した事項はすでに第7回取締役会第39回会議、第7回監事会第14回会議の審議を通過し、独立取締役は同意を発表したと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致する。 Citic Securities Company Limited(600030) 会社が今回の非公開発行株式募集資金投資項目の投入金額を調整する事項に異議はない。
五、書類の検査準備
1 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 第七回取締役会第三十九回会議決議;
2 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 第7回監事会第14回会議決議;
3 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 独立取締役七期三十九回取締役会関連議案に関する独立意見;
4 Citic Securities Company Limited(600030) が発行した「 Citic Securities Company Limited(600030) について Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 非公開発行株式募集資金投資項目の投入金額の査察意見」を調整する。
ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 取締役会2022年3月5日
