証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 番号：2022010
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
第7回取締役会第39回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第39回会議は2022年3月4日に通信方式で開催され、会議は採決に参加する取締役7人、実際に採決に参加する取締役7人である。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致する。
会議の関連議題は以下の通りである。
一、「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用額の調整に関する議案」が審議・採択された。
会社が実際に募集した資金の純額に基づき、投資予定項目と関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況に応じて募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定することに同意する。具体的な内容は、同社が同日発表した臨時公告:2022011 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用金額の調整に関する公告を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は相応の審査意見を発行した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
二、「募集資金を用いて事前に投入された募集項目と発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択した。
会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換え、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。このため、募集資金投資項目に予め投入された自己資金194405万元と発行費用を支払った自己資金47.17万元(付加価値税を含まない)を募集資金で置き換え、合計199222万元とすることに同意し、今回の置き換えは募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置き換える規定に合致した。具体的な内容は、同社が同日発表した臨時公告:2022012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換える公告を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は相応の審査意見を発行した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行い、鑑証報告書を発行した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
三、審議は「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を可決した。募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の流動資金の需要を満たし、財務構造を最適化するために、会社と株主の利益最大化の原則に基づいて、募集プロジェクトの建設資金の需要を確保する前提の下で、会社が5.00億元(5.00億元を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意する。使用期間は、会社の取締役会が承認を審議した日から12ヶ月を超えない。
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、募集資金を使用して直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行うか、他人に財務援助を提供することはなく、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。資金募集投資計画の正常な進行にも影響しない。会社は随時募集資金投資プロジェクトの進展と需要状況に基づいて募集資金専用口座に返還する。具体的な内容は、同社が同日発表した臨時公告:2022013 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する公告を参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は相応の審査意見を発行した。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
四、「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
会社の今回の非公開発行状況に基づいて、当社の現行の「会社定款」の関連内容を改訂することに同意し、具体的な内容は会社が同日発表した臨時公告:2022014 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 会社定款の改訂に関する公告を参照する。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
会社の2020年第2回臨時株主総会及び2021年第2回臨時株主総会の取締役会に対する関連授権に基づき、今回の定款の改正は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 取締役会2022年3月5日
