証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 番号：2022015 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
第7回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略す)第7回監事会第14回会議は2022年3月4日に通信方式で開催され、採決に参加すべき監事3人、実際に採決に参加する監事3人である。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会議は以下の議案を審議し、決議を形成した。
一、「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用額の調整に関する議案」が審議・採択された。
審査を経て、会社は実際の募集資金の純額に基づき、投資予定項目と関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況によって募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、会社の実際の経営需要及び関連法律法規の規定に合致し、会社と全体の株主の利益に合致する。会社がプロジェクトの状況に応じて調整し、最終的に資金を募集する具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を決定することに同意する。
具体的な内容は、同社が同日発表した臨時公告:2022011 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用金額の調整に関する公告を参照してください。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は相応の審査意見を出した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
二、「募集資金を用いて事前に投入された募集項目と発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択した。
会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置換し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律法規の要求に合致している。そのため、会社は募集資金を用いて、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した臨時公告:2022012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換える公告を参照してください。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は相応の審査意見を出した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行い、鑑証報告書を発行した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
三、審議は「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を可決した。会社が今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集プロジェクトの実施計画に抵触していない。募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはない。会社が今回使用する一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の流動資金の需要を満たし、財務構造を最適化し、会社全体の株主の利益に合致し、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。具体的な内容は、同社が同日発表した臨時公告:2022013 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する公告を参照してください。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は相応の審査意見を出した。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 監事会
2022年3月5日
