証券コード： Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 証券略称： Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 公告番号：臨2022008 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
第8回取締役会第6回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第6回会議は2022年3月2日に電子メールなどの形式で通知を出し、2022年3月4日に通信採決の方式で開催された。会議は取締役11人に参加し、実際に取締役11人(そのうち独立取締役4人)に参加しなければならない。今回の取締役会の開催手続きは「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。
一、取締役会会議の審議状況
(I)「持株子会社への財務援助に関する議案」を審議・採択した。
内容の詳細は、同時期に発表された公告2022009号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 持株子会社に財務援助を提供することに関する公告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
(II)「会社が持株株主の変更について同業競争の承諾を避ける議案」を審議・採択した。
内容の詳細は、同時期に発表された公告2022010号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 持株株主の変更について同業競争の承諾を避ける公告」を参照してください。
本議案は関連取引事項に関し、会社の取締役の呉東明、呉黎明、羅水源、胡運進は関連取締役として、本議案の採決を回避する。本会議に出席した非関連取締役7名(独立取締役4名を含む)が本議案を採決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
同意7票、反対0票、棄権0票、回避4票。
同意票は会議に参加した非関連取締役の100%を占めている。
(III)「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する。
内容の詳細は、同時期に開示された公告2022011号「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
同意11票、反対0票、棄権0票。
同意票は会議に参加する取締役の100%を占めている。
二、インターネット公告の添付ファイル
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 独立取締役取締役取締役会関連事項に関する独立意見。ここに公告します!
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 取締役会
2022年3月5日
