Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526)
独立取締役取締役取締役取締役会関連事項に関する独立意見
Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) (以下「 Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 」、「上場企業」、「会社」と略す)は2022年3月4日に第8回取締役会第6回会議を開催した。中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、実事求是の原則に基づいて、真剣に審議した後、今回の取締役会関連議案について独立意見を発表した。
一、持株子会社に財務援助を提供することに関する議案
会社は11社の持株子会社に財務援助を提供する予定で、新規援助の最高額は5305690万元を超えず、累計援助の最高額は9684747万元を超えず、援助期間は2022年1月1日から2022年12月31日までである。
私たちは次のように考えています。
1.会社の今回の財務援助は持株子会社の経営資金不足の需要を解決し、正常な生産経営を保障し、会社全体の経営発展の需要に合致する。
2.今回の財務援助の対象はすべて持株子会社で、会社はそれに対して実質的なコントロールと影響を持って、しかも会社は相応の業務審査・認可プロセスと資金管理制御などの内部コントロールメカニズムを創立して、存在あるいは潜在的な重大なリスクを発見していない。3.織金フィダグリーン環境有限会社、余乾グリーンエネルギー有限会社に対して、会社及びその他の株主は持株比率によって財務援助を提供する。織金フィダグリーンエネルギー有限会社に対して、会社は他の株主が保有している織金フィダグリーンエネルギー有限会社の株式をすべて当社に質押した上で、全額の財務援助を提供する。また、会社の取締役会の審議と意思決定プログラムは関連法規制度の規定に合致しており、今回の財務援助が会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されていない。
以上、今回の財務援助案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社が持株株主の変更について同業競争の承諾を避ける議案
2019年7月、浙江省人民政府国有資産監督管理委員会は巨化グループ有限会社が保有する Zhejiang Feida Enviromental Science & Technology Co.Ltd(600526) 2567%の株式を杭州鋼鉄グループ有限会社(以下「杭鋼グループ」と略称する)に振り替え、杭鋼グループは上場会社の持株株主となり、潜在的な同業競争を避けるため、杭鋼グループは2019年7月17日に「同業競争の回避に関する承諾書」(以下「2019年承諾」と略称する)を発行した。
杭鋼グループは上述の承諾をして以来、ずっと上述の承諾の履行に力を入れ、同業競争問題を適切に解決する方案を積極的に計画し、同業競争問題を最大限に解決することを求めている。上場企業の日常経営に不利な影響を及ぼすことを避け、杭鋼グループは2019年の承諾を変更する予定だ。
私たちは次のように考えています。
1.持株株主杭鋼グループの2019年の変更は現実的な必要性があり、持株株主が提出した同業競争問題の解決措置は現在の実情に合致し、会社の日常生産経営に重大な影響を与えない。2.持株株主が提出した承諾変更案は合法的に規則に合致し、申請変更承諾事項は「上場会社監督管理ガイドライン第4号--上場会社及びその関連者承諾」の関連規定に合致し、会社及び非関連株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3.議案の審議、採決手続きは関連法律法規及び規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は採決時に回避し、採決結果は合法的で、有効である。
以上、私たちは持株株主の変更が同業競争の承諾事項を避けることに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意し、会社の持株株主杭鋼グループは採決を回避しなければならない。
独立取締役:楊莹、沈東昇、周勝軍、金賛芳2022年3月4日
