証券コード：60050証券略称：60050番号：臨2022 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 50
第8回取締役会第7回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、会議通知の発行時間と方式
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第7回会議通知は2022年2月21日に電話、電子メール、口頭で全取締役に通知された。二、会議の開催と出席状況
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 第8回取締役会第7回会議は2022年3月3日に通信採決の方式で開催され、会議は取締役9人を採決し、実際に取締役9人を採決することに参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
三、議案審議状況
会社全体の取締役は今回の会議で審議されたすべての議案を真剣に審議し、通信採決の方式で以下の決議を採択した:1、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で《修正Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 定款>に関する議案》を可決した。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
修正内容は上海証券取引所のウェブサイト「60050会社定款」、「株主総会議事規則」の修正に関する公告を参照してください(公告番号:臨2022003)。2、会議は賛成9票、反対0票、棄権0票の採決結果で「株主総会議事規則の改正に関する議案」を可決した。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
修正内容は上海証券取引所のウェブサイト「60050会社定款」、「株主総会議事規則」の修正に関する公告を参照してください(公告番号:臨2022003)。3、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) マネージャー層メンバーの任期制と契約化管理方法の制定と実施に関する議案」を可決した。
3人の独立取締役の朱宝祥さん、馬会文さん、魏見怡さんはこれに対して独立意見を発表し、会社が『60050マネージャー層のメンバーの任期制と契約化管理方法』を制定し、実施することは国家の法律法規と関連政策の規定に合致し、マネージャー層のメンバーの積極性、主体性を動員し、企業の内在的な活力と動力を奮い立たせるのに有利であると考えている。会社が市場化の激励と制約メカニズムを確立し、健全にし、管理効率を高め、会社の高品質な発展を促進するのに役立つ。この事項の審議、決定手順は「会社法」、「証券法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況はなく、会社が「60050マネージャー層メンバー任期制と契約化管理方法」を制定し、実施することに一致して同意する。
4、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
取締役会は2022年3月24日に現場投票とネット投票を組み合わせた方式で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、以下の事項を審議する。
詳しくは上海証券取引所のウェブサイト「 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:臨2022004)を参照してください。ここに公告する。
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 取締役会2022年3月5日
