証券コード：60050証券略称：60050公告番号：臨2022004
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月24日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月24日14時00分
開催場所:北京市豊台区科学城富豊路6号8階大会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月24日
2022年3月24日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1 Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 規約』の改正に関する議論√
ケース
2修正について
事規則」の議案1、各議案が開示された時間と開示メディア
上記の議案はすでに会社の第8期取締役会第7回会議で審議・採択された。関連公告は2022年3月5日に中国証券報、上海証券報、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2、特別決議案:13、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:無4、関連株主の採決回避に関する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する。
複数の株主口座を有し、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株60050 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 0223/18
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、登録時間：2022年3月21日-22日9:00-11:30、14:00-16:00。
2、登記方法：会社法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、法定代表者の資格があることを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示し、代理人に会議に出席することを授権する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株東単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。自然人株主が自ら会議に出席する場合は、本人身分証明書、証券口座カードと持株証明書を提示し、代理人に会議に出席するように委託する場合は、代理人身分証明書、委託人身分証明書、授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
3、登录方式:直接登录、外地株主は手纸またはファックスで登录することができ、当社は电话で登录を受けません。
4、登録場所： Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 取締役会事務室。六、その他の事項
1、通信住所:北京市豊台区科学城富豊路6号取締役会事務室;
郵便番号:100070;手紙は封筒に「株主総会」と明記してください。
2、連絡先:高佐庭、単夢鶴。
3、連絡先：01056982304、ファックス：01063712557
4、今回の株主総会の会期は半日で、出席者の交通費、食事と宿泊は自分で処理する。
ここに公告する。
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) 取締役会2022年3月5日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) ：
2022年3月24日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『北京 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 0インテリジェントコントロール株式有限公司』の修正について
司規約の議案
2『北京 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 0インテリジェントコントロール株式有限公司』の修正について
司株主総会議事規則の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
