証券コード： Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 証券略称： Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 公告番号：2022021 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2022年第2回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年3月22日14時00分
開催場所: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月22日より
2022年3月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1《会社がA株を公開発行する転換社債に合致することについて√
券条件の議案
2.00『会社がA株の転換社債を公開発行することについて√
案の議案
2.01今回発行する証券の種類√
2.02発行規模√
2.03額面金額と発行価格√
2.04債券期限√
2.05債券金利√
2.06元利返済の期限と方式√
2.07転換期間√
2.08転換価額の確定及びその調整√
2.09下向き修正条項√
2.10転換株式数決定方式√
2.11償還条項√
2.12返品条項√
2.13転換年度の配当に関する帰属√
2.14発行方式及び発行対象√
2.15元株主への配売の手配√
2.16債券所有者会議関連事項√
2.17今回募集した資金の用途√
2.18保証事項√
2.19評価事項√
2.20募集資金預管√
2.21今回の発行案の有効期間√
3《会社がA株の転換社債を公開発行することについて√
案の議案
4《会社がA株の転換社債を公開発行することについて募集√
資金を集めて実行可能性分析報告書を使用する議案」
5《前回募集した資金の使用状況についての報告の議√
事件
「A株転換社債の公開発行について
6期のリターン、補充措置及び関連主体が承諾した議√
事件
7「会社の今後3年間の株主配当収益計画について（2022√
年-2024年）の議案
『Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 公開発について
8行A株転換社債の債券所有者会議規則√
則>の議案」
「株主総会の取締役会または取締役会への授権について
9権者は今回の公開発行A株の転換可能な公√を全権で処理する。
社債の具体的な事項の議案」
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第12回会議の審議で可決され、詳細は会社が2022年3月5日に指定情報開示メディアと上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された公告。
2、特別決議案：議案1、議案2(2.01-2.21)、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9
3、中小投資家に対して単独で投票する議案:議案1、議案2(2.01-2.21)、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 20223/16
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録時間:2022年3月21日午前9:30-11:30、午後13:00-15:00。
(II)登録場所:浙江省衢州市世紀大道893号会社証券事務部(III)登録方式:
株主は自ら株主総会に出席することができ、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、その株主代理人は会社の株主である必要はない。今回の会議に現場で出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って上述の時間、場所の現場で登録手続きを行うべきである。
1、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書の原本、株主口座カードの原本などの持株証明書によって登記を行う。自然人株主委託代理人が出席した場合、代理人の身分証明書原本、授権委託書原本(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)、委託人の株主口座カード原本などの持株証明書、委託人身分証明書のコピーで登録を行う。
2、法人株主の法定代表者/執行事務パートナーが自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書原本、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、企業営業許可証/登録証明書(コピーに公印を押す)、株主口座カード原本などの持株証明書に基づいて登録手続きを行う。法人株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書原本、授権委託書原本(法定代表者/執行事務パートナーが署名し公印を押す)、企業営業許可証/登録証明書(コピーに公印を押す)、株主口座カード原本などの持株証明書に基づいて登録手続きを行う。
3、融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。4、当社は電話での登録は受け付けておりません。会社の株主または代理人は手紙、メールまたはファックスで登録することができ、手紙、メールまたはファックスで登録する株主は、手紙に「株」を明記してください。
東大会」の文字と有効な連絡先を提供し、2022年3月21日15:00までに会社の証券事務部に送付し、電話で確認してください。
注:すべての原本はコピーが必要です。会社の株主または代理人が現場会議に参加するときに上記の証明書を持ってください。六、その他の事項
（Ⅰ）会議連絡先
担当者：王琳
電話番号：05703832052ファックス：05703832781
メールアドレス:[email protected].
住所：浙江省衢州市世紀大道893号
(II)今回の株主総会は会期半日を予定しており、会議に出席した人の交通と食事と宿泊は自分で行う。
(III)現場で会議に出席した株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書を持参し、会場へ登録手続きを行ってください。
ここに公告する。
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 取締役会2022年3月5日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) ：
2022年3月22
日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会は、代わりに議決権を行使します。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同
