Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役
第7回取締役会第24回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」及び「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 規約」(以下「会社規約」と略称する)、「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役制度」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連資料を真剣に審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第七回取締役会第二十四回会議審議の関連事項に対して独立意見を発表した。
一、会社の第七回取締役会の非独立取締役の増補に関する独立意見
1、非独立取締役候補の経歴資料を審査した結果、今回指名された候補者は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの上場会社の取締役の職務資格に関する要求に合致し、職権の行使に対応する専門知識、職業経歴と専門素養を備えていると考えている。候補者は「会社法」などの法律法規に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限が満了していない状況も存在せず、証券取引所に上場会社の取締役を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない状況も存在しない。調査の結果、非独立取締役候補者は中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開調査プラットフォームで公示されず、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられなかった。
2、今回の非独立取締役候補の指名方式は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、指名者は被指名者の教育背景、職業経歴と専門素養などの総合状況を十分に理解した上で行われた指名であり、被指名者本人の同意を得た。
3、今回の非独立取締役の増補は、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数が会社の取締役総数の2分の1を超えることはありません。
以上、私たちは蘇華海氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、この議案を会社の2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の財務総監の任命に関する独立意見
1、高級管理職候補者の履歴資料を審査した結果、当社が今回任命する予定の高級管理職は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの上場企業の高級管理職の職務資格に関する要求に合致し、職権の行使に対応する仕事の経験と能力を備えていると考えている。候補者は「会社法」などの法律法規に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られ、期限が満了していない状況も存在せず、証券取引所に上場会社の高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定され、期限が満了していない状況も存在しない。候補者は最高人民法院と証券先物市場が認定した「信用喪失被執行者」に属していない。
2、今回の高級管理職の任命予定者はすでに任命された本人の同意を得ており、指名方式、審議手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、手続き規範は有効である。
以上、今回の高級管理職候補者は職権行使に適応した職責履行能力と条件を備えており、任命手続きが規範的で合法的であり、李双華氏を会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から会社の第7回董事会の任期が満了した日までである。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役第7回取締役会第24回会議に関する事項の独立意見』署名ページ) Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 独立取締役:
劉雪生黄亜英田新朝
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年3月4日
