証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022022 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第24回会議は2022年3月21日に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、株主総会開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第七回取締役会第二十四回会議決議は今回の臨時株主総会を開催し、今回の株主総会が審議する予定の関連事項はすでに会社の第七回取締役会第二十四回会議の審議を通過し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則に合致する。規範性文書と『 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 規約』などの規定。
4、会議時間：
(1)現場会議時間:2022年3月21日(月)午後14:45;
(2)インターネット投票時間:2022年3月21日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月21日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
6、株式登録日：2022年3月16日（水）。
7、出席者：
(1)2022年3月16日午后に市场を终えた后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された当社の全株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に参加する権利があり、都合で直接出席できない株主は书面で授権代理人(授権者は会社の株主ではない)に出席を依頼することができる。(2)会社の取締役、監事と高級管理者;(3)会社が招聘した証人弁護士;(4)会社の取締役会は列席した関係者に同意する。
8、現場会議の開催場所:深セン市福田区車公廟泰然四路303棟四階多機能会議室。
二、株主総会審議事項(I)今回の株主総会議案コード表:
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議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
非累積投票議案
1.00会社の第7回取締役会の非独立取締役の増補に関する議案√
（Ⅱ）開示状況
上述の議案はすでに会社の第7期取締役会第24回会議の審議を通過し、具体的な内容と非独立取締役候補の履歴書の詳細は会社が2022年3月5日に指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。(III)その他
1、今回の株主総会は非独立取締役を選出する予定で、累積投票制は適用されない。
2、中国証券監督管理委員会の「上場企業株主総会規則」などの関連法律法規、制度の要求に基づき、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開される。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
3、会社の買い戻し株式専用証券口座に保管されている株式は、会社が株式激励計画または従業員持株計画を実施する株式源として、関連株式が名義変更される前に株主総会の議決権を享有しない。従業員持株計画により取得した対応株式も株主総会の議決権を有しない。したがって、以上の株式が存在する場合は、今回の株主総会の採決には参加しない。
三、会議の登録方法
1、登录时间:2022年3月17日(午前9:00-11:30、午后14:00-17:00)
3、登記方法:(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登記しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、株主口座カード、持株証明書、代理人身分証明書及び授権委託書を持って登録しなければならない。(2)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書、株主口座カード、持株証明書、委託人身分証明書のコピー(公印を押す)、代理人身分証明書及び授権委託書を持って登録しなければならない。(3)異郷の株主は書面の手紙またはファックス方式で登録を行うことができ、手紙、ファックスは登録時間内に会社の登録場所に届くことを基準とする。当社は電話での登録は受け付けておりません。
4、会議の連絡先:(1)連絡先:金紅英
電話番号：0755829242810
ファックス番号：075588374949
メールアドレス:[email protected].
住所：深セン市福田区車公廟泰然四路303棟三階
郵便番号：518040
(2)本会議に出席する株主又は代理人の食事及び交通等の費用は自己負担とする。
四、ネット投票に参加する操作手順
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
疫病予防とコントロールの仕事に協力し、参加者の健康と安全を守るため、会社は株主と株主の代理人がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励している。株主が現場に参加する場合、関連証明書と参加資料を携帯する必要があるほか、深セン市と関連所在地の疫病予防・コントロール規定と要求を事前に注目し、遵守してください。現場参加株主及び株主代理人は規定に従ってマスクを着用し、体温検査を受け、健康コードの提示、電子ストロークカードの提示、個人関連情報の如実な登録などをしなければならない。疫病予防・コントロールに関する規定と要求を守らなかった株主及び株主代理人は、今回の株主総会の現場に入ることができない。
六、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十四回会議決議。
七、添付書類
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、2022年第2回臨時株主総会授権委託書。
ここに公告する。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年3月5日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362047」、投票略称は「宝鷹投票」。
2、議案の設置及び採決意見の記入（1）議案の設置
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議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
非累積投票議案
1.00会社の第7回取締役会の非独立取締役の増補に関する議案√
(2)採決意見を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票またはインターネット投票システム投票のいずれかの方式しか選択できず、同じ議決権が重複議決されたのは第1回有効議決結果を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日(株主総会開催当日)9:15~15:00の任意時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
授権依頼書
弊社/本人を代表して深セン市宝鷹建設制御に出席することを授権します。
株グループ株式会社2022年第2回臨時株主総会において、受託者は本授権委託書に従う権利を有する。
の指示により、この会議で審議された各議案を投票採決し、代わりに本会議に署名するために署名する必要がある。
の双曲線コサインを返します。
委託人の会社名または氏名（署名/捺印）：
委託人の身分証明書番号または営業許可証：
委託人証券口座番号：
委託人持株の性質と数量：
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
委託日：2022年月日
本人(または本部門)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
コメント採決意見
議案コード議案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
非累積投票議案（同意、反対、棄権）
1.00会社の第7回取締役会の非独立取締役の増補に関する議案√
注：1、議決事項について株主本人の意見により「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかを選択し、
該当する欄に「√」を打つと、三者は必ず一つを選ぶ。委託人が本授権委託書において具体的な指示をしなかった場合、
依頼人は自分の意思で採決する権利がある。
2、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。依頼人
