証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022020 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
取締役の辞任及び取締役の増補に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、第7回取締役会の非独立取締役の高逢春氏から書面による辞任報告を受け、高逢春氏は個人的な理由で会社の第7回取締役会の非独立取締役の辞任を申請し、辞任後、会社および持株子会社でいかなる職務を担当しない。「中華人民共和国会社法」「 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 規約」などの関連規定によると、高逢春さんの辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営と会社の正常な経営に影響を与えることはなく、辞任報告は取締役会に届いた日から発効する。本公告の開示日までに、高逢春氏は会社の株式を保有していない。会社の取締役会は高逢春さんが在任中に会社と取締役会の仕事に貢献したことに心から感謝します。
会社の第7回取締役会指名委員会の審査を経て、会社は2022年3月4日に第7回取締役会第24回会議を開いて「会社の第7回取締役会非独立取締役の増補に関する議案」を審議し、蘇華海氏を会社の第7回取締役会非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書は添付ファイルを参照)。任期は、会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が可決された日から、会社の第7回取締役会の任期が満了する日までである。今回の増補が完了した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年3月5日
添付ファイル:非独立取締役候補履歴書
蘇華海さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、高級エンジニアがいません。蘭州市都市建設設計院珠海分院構造設計員、珠海市斗門区政府投資建設工事管理センター副主任、珠海市斗門区道路養護管理と応急センター副主任、珠海市斗門区都市建設更新管理弁公室総工事師を務めたことがある。現在、珠海航空城発展グループ有限会社(以下「航空城グループ」と略称する)建設管理センター総経理を務めている。
本公告の開示日まで、蘇華海氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主である航空城グループで建設管理センターの総経理の職務を担当し、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、以下の状況は存在しない:(1)「中華人民共和国会社法」は取締役、監事、高級管理職の状況;(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。(5)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(6)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。(7)「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない場合。(8)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(9)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(10)証券取引所が認定したその他の状況。
