証券コード： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 証券略称： Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 公告番号：2022019 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
第7回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第24回会議通知は2022年3月1日に電話、電子メールなどの方式で全取締役、監事及び高級管理職に提出され、会議は2022年3月4日に会社の会議室で通信採決方式で開催された。今回の会議は理事長の施雷さんが主宰し、会議は取締役8名、実際に取締役8名に出席し、会社の一部の監事と全体の高級管理者が今回の会議に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、行政法規、規範性文書と『 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の第7回取締役会の非独立取締役の増補に関する議案」を審議・採択した。
会社はこのほど、第7回取締役会の非独立取締役の高逢春氏の辞任報告を受け、高逢春氏は個人的な理由で会社の非独立取締役の辞任を申請し、辞任後、会社と持ち株子会社でいかなる職務を担当しない。辞任報告は取締役会に届いた日から発効する。会社の取締役会は高逢春さんが在任中に会社と取締役会の仕事に貢献したことに心から感謝します。
取締役会の正常な運営を保証するために、会社の第7回取締役会指名委員会の審査を経て、会社の取締役会は蘇華海さんを会社の第7回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書は添付ファイルを参照)。取締役会の中で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の総数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えていない。この議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、任期は2022年の第2回臨時株主総会の審議が通過した日から会社の第7回取締役会の任期が満了した日までである。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『取締役辞任及び取締役増補に関する公告』(公告番号:2022020)。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の財務総監の任命に関する議案」を審議、可決した。
会社の総経理の指名と取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は李双華氏を会社の財務総監(履歴書は添付ファイルを参照)に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『会社の財務総監の任命に関する公告』(公告番号:2022021)。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社の指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3、会議は8票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は2022年3月21日に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
具体的な内容は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」「証券日報」「上海証券報」「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』(公告番号:2022022)。
三、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十四回会議の決議；
2、独立取締役第七回取締役会第二十四回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) 取締役会
2022年3月5日
添付ファイル:非独立取締役候補履歴書
蘇華海さん、1981年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、高級エンジニアがいません。蘭州市都市建設設計院珠海分院構造設計員、珠海市斗門区政府投資建設工事管理センター副主任、珠海市斗門区道路養護管理と応急センター副主任、珠海市斗門区都市建設更新管理弁公室総工事師を務めたことがある。現在、珠海航空城発展グループ有限会社(以下「航空城グループ」と略称する)建設管理センター総経理を務めている。
本公告の開示日まで、蘇華海氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主である航空城グループで建設管理センターの総経理の職務を担当し、会社のその他の取締役、監事、高級管理者との間に関連関係がなく、以下の状況は存在しない:(1)「中華人民共和国会社法」は取締役、監事、高級管理職の状況;(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。(5)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(6)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。(7)「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名できない場合。(8)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(9)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(10)証券取引所が認定したその他の状況。
財務総監履歴書
李双華さん、1969年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴、中国公認会計士非執業会員。深セン中裕冠グループ財務総監、深セン聚融科技株式会社財務総監、深セン市星河環境技術有限会社財務責任者を務めたことがある。現在、会社の完全子会社深セン市宝鷹建設グループ株式会社の財務総監を務めている。
本公告の開示日までに、李双華氏は当社の株式を保有しておらず、当社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係がなく、以下の状況は存在しない:(1)「中華人民共和国会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないことを規定している。(2)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。(3)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事と高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限がまだ満了していない。(4)中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがある。(5)犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしたが、まだ明確な結論と意見がない。(6)中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられた。(7)最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。(8)最近36ヶ月以内に証券取引所から公開的に非難されたり、3回以上通報されたりした。(9)証券取引所が認定したその他の状況。
