証券コード: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号:2022005 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
第4回取締役会第15回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第15回会議は2022年3月4日午前、会社の会議室で通信方式で開催され、本会議の通知は2022年2月27日に会社全体の取締役に電子メールで送られた。今回の会議は会社の王均豪会長が主宰した。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会社の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議・採択する
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況に合致する。会社は「湖北均瑶大健康飲料株式会社2022年株式オプション激励計画(草案)」と要約を制定した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「湖北均瑶大健康飲料株式会社2022年株式オプション激励計画(草案)要約公告」(公告番号:2022007)。
朱航明取締役は今回の株式激励計画の参加者であるため、採決を回避した。
採決結果:同意:8票、反対:0票、棄権:0票。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表し、この議案は株主総会の審議に提出しなければならない。(II)『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法に関する議案』を審議し、可決する
会社の2022年の株式オプション激励計画の順調な進行を保証するために、会社法人の管理構造をさらに改善し、会社の中長期激励制約メカニズムを健全にし、会社(持株子会社を含む)の取締役と中高層管理職に対する激励と制約を実現し、会社の業績が着実に向上することを保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保する。取締役会は「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」を審議・採択した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』。朱航明取締役は今回の株式激励計画の参加者であるため、採決を回避した。
採決結果:同意:8票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議し、可決する。
今回の株式オプションインセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の今回の株式オプションインセンティブ計画に関する事項を提出した。
(I)会社の株主総会授権取締役会に2022年の株式オプション激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
1、授権取締役会は激励対象が激励計画に参加する資格と条件を確認する。
2、授権取締役会は激励計画の授与日を確定し、激励対象が条件に合致する時に激励対象に期権を授与し、そして期権授与に必要なすべての事項を処理する。
3、授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの数量と関連する標的株式の数量に対して相応の調整を行う。
4、授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、株式オプション激励計画に規定された方法に従って株式オプションの行使価格を相応の調整する。
5、授権取締役会は激励対象が条件に合致する時、激励対象に株式オプションを授与し、株式オプションを授与するために必要なすべての事項を処理する。
6、授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
7、授権取締役会は激励対象が行使できるかどうかを決定する。
8、授権取締役会が激励対象の行権を取り扱うために必要なすべての事項は、「会社定款」の改正、証券取引所への行権申請、登録決済会社への登録決済業務の申請、登録資本の変更登録などを含むが、これに限らない。
9、取締役会に未行使の株式オプションの行使を授権する。
10、授権取締役会は株式オプション激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の行権資格の取り消し、激励対象のまだ行権していない株式の取り消し、死亡した激励対象のまだ行権していない株式オプションの処理を含むが、これに限らない。
11、会社の株式オプション激励計画が確定した激励対象範囲及び授与条件などの関連要求に合致した上で、授権取締役会は会社の株式激励計画が株式オプションを予約した激励対象、授与数量、行権価格と授与日などのすべての事項を確定する。
12、授権取締役会は株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了する。
13、授権取締役会は会社の株式オプション計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
14、授権取締役会は株式オプションの授与前に、従業員が購入を放棄した株式オプションのシェアを直接削減したり、激励対象間で分配したり調整したりする。
15、取締役会に株式オプションインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
(II)会社の株主総会に取締役会を授権し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
(III)株主総会授権取締役会に財務顧問、入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任するよう要請する。
(IV)会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の株式激励計画の有効期間と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式オプション激励計画または会社定款に取締役会の決議によって通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が董事会を代表して直接行使することができる。
朱航明取締役は今回の株式激励計画の参加者であるため、採決を回避した。
採決結果:同意:8票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会社が2022年3月21日に会社会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022008)。
採決結果:同意:9票、反対:0票、棄権:0票
ここに公告する。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会2022年3月5日