証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022009 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
独立取締役の公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●投票権募集開始日：2022年3月15日～2022年3月16日（午前9：00～11：00、午後13：00～15：00）
●募集者のすべての採決事項に対する採決意見：同意
●募集者が会社株を保有していない
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が公布した「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定によると、湖北均瑶大健康飲料株式会社(以下「公司」または「上場会社」と略称する)の独立取締役王衆氏が募集者として、2022年3月21日に開催される2022年第1回臨時株主総会で審議される会社2022年株式オプションインセンティブ計画(以下「本インセンティブ計画」と略称する)に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を募集する。
一、募集者の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
(I)募集者の基本状況
今回募集された投票権の募集者は、会社の現在の独立取締役の王衆さんで、1967年生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、王衆さんは直接または間接的に当社の株を保有していない。
(II)採決事項に対する募集者の意見及び理由
募集者は会社の独立取締役として、2022年3月4日に開催された第4回取締役会第15回会議に出席した。『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理弁法>の制定に関する議案』及び『会社株主総会授権取締役会に2022年株式オプションインセンティブ計画の処理を依頼することに関する議案』に同意票を投じた。独立した意見を発表した。
採決理由:会社の今回の株式激励計画は会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の株式オプション激励計画が確定した激励対象は、法律法規と規範性文書に規定された職務資格に関する条件と激励対象条件に合致している。会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設置は合理的で、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。
二、今回の株主総会の基本状況
（Ⅰ）会議の開催時間
現場会議時間：2022年3月21日14時00分
インターネット投票時間:2022年3月21日
会社の今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(II)開催場所:上海市徐匯区肇嘉浜路789号均瑶国際広場32階大会議室
(III)今回の株主総会審議議案
シリアル番号議案名
非累積投票議案
1『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約に関する議案』
2『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法について』の議案
3「会社株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を要請することに関する議案」
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』。
三、募集案
募集者は中国の現行法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象
2022年3月14日午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記され、会議に出席して登記手続きを行った会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年3月15日から2022年3月16日(午前9:00-11:00、午後13:00-15:00)(III)募集手順と手順
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって、「独立取締役公募委託投票権授権委託書」(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入する。
2、授権委託書に署名し、要求通りに以下の関連書類を提出する。
1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2）委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
3)授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急送達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、到着地の郵便局にスタンプを押した日が送達日である。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所：上海市徐匯区肇嘉浜路789号均瑶国際広場31階会議室
受取人：于怡
郵便番号：200032
電話番号：021515807
提出したすべての書類を適切に密封し、委託投票株主の連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください。
(IV)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(V)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権委託書が有効であり、受信時間の前後順序を判断できない場合、募集者が尋問方式で授権委託人に確認を要求する。この方法でライセンス内容が確認できない場合、そのライセンス依頼は無効です。
(VI)株主が募集事項投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができるが、募集事項に対して投票権はない。
(VII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。現場会議の登録時間が締め切る前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示していない場合、募集者に対する委託は唯一有効な授権委託である。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、「同意」、「反対」、「棄権」の中で一つを選んで「√」を打ち、一つ以上または選択していないものを選択すると、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
(VIII)投票権の特殊性を募集するため、授権委託書に対して審査を実施する際、株主が本公告に基づいて提出した授権委託書に対してのみ形式審査を行い、授権委託書及び関連書類上の署名と捺印が株主本人の署名または捺印であるかどうか、または当該書類が株主本人または株主授権委託代理人によって発行されたかどうかについて実質審査を行う。本公告の規定形式の要件に合致する授権委託書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告する。
募集者:王衆2022年3月5日添付ファイル:独立取締役公開募集委託投票権授権委託書
(このページには本文がなく、『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 独立取締役公募委託投票権に関する公告』署名ページ)募集者/独立取締役:王衆:
2022年3月4日添付ファイル：
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 独立取締役公募委託投票権に関する公告」「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んだ。今回の投票権募集などについては十分に理解しています。現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役募集投票権報告書が確定した手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、湖北均瑶大健康飲料株式会社の独立取締役王衆氏に本人/当社の代理人として湖北均瑶大健康飲料株式会社2022年第1回臨時株主総会に出席することを授権し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して採決権を行使する。本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株について
1票オプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約の議案」
『制定についてJuneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年
2株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法>の議案
『会社株主総会授権取締役会に2022年株式を提出することについて
3期権激励計画に関する事項の議案（委託人は各議案について授権意見を表示しなければならない。具体的な授権は対応格内「√」を基準とし、棄権と見なされる）委託人の名前または名称（署名または捺印）を記入していない。
委託株主身分証明書番号または営業許可証番号：
委託株主持株数：
委託株主証券口座番号：
署名日:
本授権の有効期限:署名日から Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年第1回臨時株主総会が終了する。
