証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022-
008
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月21日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年3月21日14時00分
開催場所：上海市徐匯区肇嘉浜路789号均瑶国際広場32階大会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月21日より
2022年3月21日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務、業務関連口座の購入と上海株通投資に関する約束
者の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細分化
則」などの関連規定が執行される。(七)株主投票権の公募に関する
中国証券監督管理委員会の「上場企業株式激励管理方法」の関連規定によると、上場企業が株主総会を開いて株式激励を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の今回の株主総会は、独立取締役の王衆氏が募集者として、今回の株主総会で審議された株式激励に関する事項に対する投票権を会社全体の株主に募集した。今回の株主総会で審議された事項に対する投票権の募集時期、方式、手順などの具体的な内容については、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された関連公告。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型連番議案名A株株主
非累積投票議案
1『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株について√
チケットオプションインセンティブ計画(草案)>およびその要約の議案」
2「Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022√年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法に関する議案」
3《会社の株主総会の授権取締役会に2022年の株式√オプション激励計画に関する議案を提出することについて》
1、各議案が披露された時間と披露メディア
これらの議案はすでに第4回取締役会第15回会議、第3回監事会第12回会議で審議・採択され、関連公告は2022年3月5日に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2、特別決議案:1、2、33、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、34、関連株主の採決回避に関する議案:1、2、3
会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象とする予定:方検平、林濤、劉麗、程炜潔、張璐静
株式登記日に登記された会社の今回の株式オプション激励対象とする株主及び激励対象と関連関係のある株主。5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 20223/14
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法
(I)登録手続き：
1、個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。委託代理他人が会議に出席する場合、本人の有効身分証明書、株主授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
2、法人株主(法人資格を持たないその他の組織株主を含む)は、法定代表者(法人以外のその他の組織を責任者とする)または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(委託書フォーマットは添付ファイル1:授権委託書を参照)などを提示して登録手続きを行う。
3、株主は手紙またはメールで登録することができ、登録時間2022年3月16日午後16:00までに送付しなければならない。手紙またはメールの登録には上記1、2に記載の証明書のコピーを添付し、会議に出席する際に原本を携帯しなければならない。手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、連絡先と連絡電話番号を明記してください。
（Ⅱ）登録時間：
2022年3月16日午前9:00から11:30、午後13:30から15:00まで。
(III)登録場所：
上海市徐匯区肇嘉浜路789号均瑶国際広場31階会議室。
六、その他の事項
1、今回の会議は半日の予定で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費を自分で負担します。
2、会務連絡先
担当者：郭沁、于怡
連絡先：021515807
メールアドレス:[email protected].ここに公告する。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会2022年3月5日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) ：
2022年3月21日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) について
2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>およびその
要約の議案
2『湖北均瑶大健康飲料株式の制定について
会社2022年株式オプション激励計画実施審査管理
法律>の議案』
3『会社株主総会授権取締役会の申請について
2022年株式オプション激励計画に関する事項の検討
事件
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
