証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022006 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
第3回監事会第12回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第12回会議は2022年3月4日午前に会社会議室で通信会議方式で開催され、本会議は2022年2月27日に会社全体の監事に電子メールで送付することを通知した。今回の会議は監事会の林乃機議長が主宰した。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を審議し、可決する。
審査を経て、監事会は「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に合致していると判断した。今回の激励計画の実施は会社法人の管理構造をさらに改善し、会社の中長期激励制約メカニズムを健全化し、核心従業員の利益と会社、株主の長期発展をより緊密に結びつけ、中堅従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社と株主価値の最大化を実現し、会社の持続的な発展に有利である。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画(草案)要約公告」(公告番号:2022007)。
採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプションインセンティブ計画実施考課管理方法に関する議案』を審議し、可決する
審査を経て、監事会は「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理弁法」は会社の株式激励計画の順調な実施を保証し、株式激励計画の規範的な運行を確保することを目的とし、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法』。採決結果:同意:3票、反対:0票、棄権:0票。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 監事会2022年3月5日
