証券コード： Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) 証券略称：瑞玛精密公告番号：2022009 Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976)
第2回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第14回会議は2022年3月4日に会社の会議室で現場採決方式で開催された。会議通知は2022年2月28日に電子メール、専任者送達または電話通知などで発行された。会議は会社の董事長陳暁敏が招集し、司会し、董事5人、実到董事5人、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席し、その中で、監事張啓勝は通信方式で会議に参加した。今回の会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、投票採決方式で以下の議案を可決した。
1、「資金募集投資項目の延期に関する議案」を審議、可決する。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。
全世界の疫病などの要素の影響を受けて、会社の資金募集投資プロジェクトの実施は元の計画より延期され、慎重な研究を経て、プロジェクト建設の実情と未来の業務発展計画を結びつけて、資金募集投資プロジェクトを延期することに同意し、「自動車、通信などの精密金属部品建設プロジェクト」が使用可能な状態に達する日を2023年9月30日まで延長した。「研究開発技術センター建設プロジェクト」の使用可能期間を2022年6月30日まで延長する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「募集資金投資プロジェクトの延期に関する公告」及び「独立取締役の募集資金投資プロジェクトの延期事項に関する独立意見」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第十四回会議の決議；
2、独立取締役の資金投資プロジェクトの延期事項の募集に関する独立意見;
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。
Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) 取締役会2022年3月5日
