Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
独立取締役第4回取締役会第27回会議について
関連事項の独立意見
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、取締役会の開催前に会社が提供した関連資料を真剣に審査しました。「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 会社定款」などの関連規定に基づき、勤勉で責任を果たす態度、客観的公正の原則に基づいて、私たちは今会社の第4回取締役会第27回会議の審議に関する事項について、独立判断に基づいて以下の独立意見を発表する。
一、アイドル募集資金の現金管理に関する議案の独立意見
検査によると、会社の転債募集資金の使用効率を高めるため、会社の経営計画、転債募集プロジェクトの建設計画及び転債募集資金の使用計画に影響を与えない場合、会社は合計人民元215000万元を超えない額の転債閑置募集資金を使用して現金管理を行い、投資の安全性が高い。流動性の良い保本型財テク製品。会社の取締役会、監事会の審議を経て、必要な審査・認可手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの規範性文書の関連規定。会社の正常な経営資金の需要を保証する場合、閑置募集資金に対して現金管理を行い、募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。会社がアイドル募集資金に対して現金管理を行う行為は、会社の資金使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社の発展と株主全体の利益の需要に合致するのに役立つ。
そのため、当社は人民元2150000万元を超えないアイドル募集資金に対して現金管理を行うことに合意し、使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額及び決議の有効期限内に、資金は循環的にスクロールして展開することができる。
二、一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案に関する独立意見
検査によると、転換可能債権の募集資金の使用効率を高め、会社の日常経営資金の需要を満たすために、転換可能債権の募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金投資計画が正常に行われることを保証する前提の下で、会社は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を超えない転換可能債権の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定である。会社の主な業務に関連する生産経営に用いられ、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、満期は募集資金専戸に返還される。今回のアイドル募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり、変更したりして株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元のアイドル募集資金を使って流動資金の関連事項を一時的に補充することに合意しました。三、一部の制限株の買い戻し取り消しに関する独立意見
査察の結果、同社が2020年に制限株インセンティブ計画で初めて授与した一部の3人のインセンティブ対象者は個人的な理由で退職し、インセンティブ対象資格に合致しなくなり、同社はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株計46368株を買い戻す。今回の買い戻し制限株の取り消し事項は、「上場企業株式激励管理弁法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「2020年制限株激励計画(草案)」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、プログラムは合法的で、規則に合致している。会社の今回の買い戻しは一部の制限株を抹消して会社の持続的な経営に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。
独立取締役：劉涛韓玲2022年3月4日
