Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
ルール
2022年3月改訂
目次
第一章総則......3第二章経営趣旨と範囲......4第三章株式......4
第一節株式発行......4
第二節株式の増減と買い戻し......5
第三節株式譲渡......5第四章株主と株主総会......6
第一節株主......6
第二節株主総会の一般規定......8
第三節株主総会の招集......9
第四節株主総会の提案と通知......10
第五節株主総会の開催......12
第六節株主総会の採決と決議......13第五章取締役会......17
第一節取締役......17
第二節独立取締役......19
第三節取締役会......20
第四節取締役会専門委員会......22
第五節取締役会秘書......23第六章高級管理職......25第七章監事会......26
第一節監事......26
第二節監事会......27
第三節監事会決議......27第八章財務、会計と監査......28
第一節財務会計制度......28
第二節内部監査......30
第三節会計士事務所の任命......30第九章通知と公告......31
第1節通知......31
第二節公告......31
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算......32
第一節合併、分立、増資と減資......32
第二節解散と清算......32第十一章規約の改正......34第十二章附則......34
第一章総則
第一条 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (以下「会社」と略称する)及びその株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連法律、行政法規に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は設立を開始する方式で設立し、中山市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは91442 Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) 1927364である。
第三条会社は2019年4月9日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株4302万株を発行し、2019年5月9日に深セン証券取引所中小企業板に上場した。第四条会社の登録名称：
日文名称： Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
英文名称：Guangdong Rifeng ElectricケーブルCo.，Ltd
第五条会社の住所:広東省中山市西区広豊工業園;経営場所を増設し、具体的には1.中山市西区隆平路42号(一照多址)、郵便番号:528401。
第六条会社の登録資本金:人民元243313851元。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:品質第一、ユーザー至上、科学管理、持続的な革新。
第十四条会社の経営範囲は：生産販売と研究開発：データ通信ケーブル、高周波データ線、家電部品（配線板、メッキを含まない）、特殊装備ケーブル、海洋工程ケーブル、鉱用ケーブル、新エネルギーケーブル、その他の特殊ケーブル、電線、電源線、金属圧延、高分子材料、水道管、プラスチック管、PVCケーブル管、PVC線溝、スイッチ、コンセント、照明電器、空気スイッチ、配電箱、換気扇、浴室暖房器、低圧電器、電工器材、インテリジェントホーム製品;ゴム製品の製造;ゴム製品の販売;貨物の輸出入、技術の輸出入。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり1.0元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社設立時に発起人に1000万株を発行し、発起人の氏名、購入した株式数、株式比率、出資方式と出資時間の状況は以下の通りである。
発起人氏名買収株式数(株)株式比率出資方式出資時間
馮就景98 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 8%貨幣200912.8
李強1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) %通貨200912.8
羅永文1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) %通貨200912.8
合計10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%--
第20条会社の株式総数は243313851株で、いずれも人民元普通株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
（Ⅱ）非公開発行株式
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会の承認のその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社は登録資本金を減らし、「会社法」及びその他の関連規定と本規約に規定された手順に従って処理する。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)会社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本定款の規定又は株主総会の授権に従い、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第24条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第28条会社は会社の株を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する会社の株式は、会社が設立された日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有会社の株式総数の25%を超えてはならない。保有会社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する会社の株式を譲渡してはならない。
第30条5パーセント以上の株式を保有する株主、取締役、監事、高級管理職は、その保有する同社の株式またはその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益を同社の所有に帰し、会社の取締役会はその収益を回収しなければならない。しかし、証券会社が販売後の残りの株式を購入したために5パーセント以上の株式を保有し、中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十一条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
第三十二条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日が市場に収められた後に登録された株主は関連権益を有する株主である。
第三十三条会社の株主は以下の権利を享有する。
(I)その保有する株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益分配を得る。
(II)法に基づいて株主総会に参加することを要求し、招集し、主宰し、参加または委任し、相応の議決権を行使する。(III)会社の経営を監督し、提案または質問を提出する。
(四)
