Chinalin Securities Co.Ltd(002945) について Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976)
募集プロジェクト延期の査察意見
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構」と略称する)蘇州瑞玛精密工業株式会社(以下「瑞玛精密」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に基づき、リマ精密募集プロジェクトの延期について検査を行い、検査意見は以下の通りである。
一、株式を初めて公開発行して資金を募集する状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co.Ltd(002976) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20192550号)の承認を得て、深セン証券取引所の「蘇州瑞玛精密工業株式会社人民元普通株上場に関する通知」(深証上[2020136号)の同意を得た。同社はすでに社会の公衆に人民元普通株(A株)株2500万株を初めて公開発行し、2020年3月6日に深セン証券取引所の中小企業板に上場した。会社が今回公開発行した株式の価格は19.01元/株で、募集資金の総額は47525000000元で、各発行費用4098334590元を差し引いて、募集資金の純額は43426665410元である。上記の資金が到着した状況は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が容誠検査字を発行した[2020230 Z 0017号「検査報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専戸を設けて保存する。
二、資金募集投資項目の基本状況
2022年1月31日現在、会社募集プロジェクトの建設進度は以下の通りである。
単位：万元
募集資金はすでにプロジェクト名投資総額の建設期間に投入された。
投入金額金額比例
自動車、通信などの精密金属部品建設プロジェクト41504603894588 24ヶ月1073521 27.56%
研究開発技術センター建設プロジェクト448079448079 12ヶ月413238 92.22%
合計45985394342667148676 34.24%
三、今回の募集プロジェクトの延期の具体的な内容と原因
全世界の疫病などの要素の影響を受けて、会社の募集プロジェクトの実施は元の計画より延期され、慎重な研究を経て、プロジェクト建設の実際の状況と未来の業務発展計画を結びつけて、募集資金投資プロジェクトを延期する予定で、各プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日期の変化前後の状況は以下の通りである。
原事業が予定延期に達した後、事業が予定項目名に達した
使用可能ステータス日付使用可能ステータス日付
自動車、通信等の精密金属部品建設事業202203/06202309/30
研究開発技術センター建設プロジェクト202203/06202206/30
四、募集資金投資項目の延期が会社に与える影響
会社の今回の募集資金投資プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の建設状況と未来の業務発展計画に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトの実施進度の変化に関連するだけで、募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、募集資金の投向を変えて会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営、財務状況に不利な影響を及ぼし、会社の長期発展計画に合致する。今回の資金募集投資プロジェクトの延期は、会社が新たなリスクや不確実性に直面することはなく、リスクはコントロールできる。
五、今回の募集延期の審議手続き
会社の第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第10回会議はそれぞれ「資金投資プロジェクトの延期募集に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は独立意見を発表し、会社の今回の資金投資プロジェクトの延期事項に同意した。
六、推薦機構が意見を査察する
リマ精密の今回の募集プロジェクトの延期事項はすでに会社の第2回取締役会第14回会議と第2回監事会第10回会議の審議を通過し、会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの規定に合致する。会社の今回の募集プロジェクトの延期は実施主体、投資内容及び投資規模の変更にかかわらず、募集資金の投入を変更または変更することはなく、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。推薦機関は会社の今回の募集プロジェクトの延期事項に異議がない。
(以下、本文なし)
