証券コード: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 証券略称: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 公告番号:2022003債券コード:1281145債券略称:日豊転債
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
第4回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第27回会議は2022年3月4日に会社会議室で開催された。今回の取締役会会議の通知及び会議資料は2022年2月25日に電話、メールなどの形式で会社全体の取締役に提出された。会議は現場結合通信方式で開催され、今回の会議は取締役5人、実際に取締役5人に出席し、独立取締役全員が通信方式で会議に参加した。会議は会長の馮就景さんが主宰し、すべての監事と高級管理職が出席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
本会議は書面採決方式で採決される。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、今回の会議の審議は以下の議案を可決した:一、「閑置募集資金の現金管理に関する議案」を審議し、可決した。
会社が公開発行可転換社債の閑置募集資金を使用して人民元2150000万元を超えずに現金管理を行うことに同意し、有効期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と決議の有効期間内に、資金は循環的に使用することができる。
独立取締役、推薦機関はこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容は同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「転換可能債務の閑置募集資金の使用に関する事項に関する公告」、「第4回取締役会第27回会議に関する独立取締役の意見」、「東莞証券株式会社の Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 閑置募集資金の使用に関する事項に関する特別審査意見」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、議案可決。
二、「一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議し、可決する
募集資金の使用効率を高め、会社の日常経営資金の需要を満たすために、転換社債の公開発行募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金投資計画が正常に行われることを保証する前提の下で、会社が一部の公開発行転換社債の閑置募集資金1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月を超えず、満期になったら募集資金専用口座に返還する。
独立取締役、推薦機関はこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容は同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「転換可能債務の閑置募集資金の使用に関する事項に関する公告」、「第4回取締役会第27回会議に関する独立取締役の意見」、「東莞証券株式会社の Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 閑置募集資金の使用に関する事項に関する特別審査意見」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、議案可決。
三、「一部制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「一部の制限株の買い戻し抹消に関する公告」。独立取締役はこの議案に同意意見を発表し、具体的な内容は同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「第4回取締役会第27回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、議案可決。
本議案は株主総会に提出して特別決議で審議・可決する必要がある。四、「会社定款の改正に関する議案」を審議し、可決する
具体的な内容は同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社定款の改訂に関する公告」。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、議案可決。
本議案は株主総会に提出して特別決議で審議・可決する必要がある。五、『 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議し、可決する
同社は2022年3月23日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票、議案可決。六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十七回会議の決議；
2、会社の独立取締役は第四回取締役会第二十七回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 取締役会2022年3月5日
