証券コード: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 証券略称: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 公告番号:2022026債券コード:128036債券略称:金農転債
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
第5回取締役会第23回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第23回(臨時)会議通知は2022年2月28日に電子メール、微信、電話などの方式で発行され、2022年3月4日(金)に会社 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) ビル会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催された。今回の会議は取締役7人に出席し、直接取締役7人に出席しなければならない。会社の理事長の郝立華さん、副理事長の陳俊海さんは現場に出席し、他の取締役は通信方式で今回の会議に出席し、会議は理事長の郝立華さんが主宰した。会社の監事、取締役会秘書、財務総監が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票の採決方式で採決を行い、採決は以下の決議を採択した。
一、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「持株子会社の少数株主権益の買収に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は27110万元で持株子会社福建一春農業発展有限会社の49%の株式を買収することに同意し、具体的な内容は2022年3月5日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が開示した「持株子会社の少数株主権益の買収に関する公告」。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「持株子会社の株式譲渡に関する議案」を審議・採択した。
会社の取締役会は15300万元で会社が保有している持株子会社武漢華揚動物薬業有限責任会社の51%の株式を譲渡することに同意し、具体的な内容は2022年3月5日に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「持株子会社の株式譲渡に関する公告」。
三、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
今回の取締役会及び第5回取締役会第22回(臨時)会議の審議で可決された一部の議案は、会社の株主総会の審議を提出する必要があり、取締役会は2022年3月21日(月)14:30に深セン市光明区光明街道光電北路18号 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) ビル16階会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催することを提案した。
「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」詳細は2022年3月5日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)及び「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」。
ここに公告する。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 取締役会2022年3月5日
