証券コード: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 証券略称: Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 公告番号:2022029債券コード:128036債券略称:金農転債
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第23回(臨時)会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催を要請する議案について」を審議し、2022年第2回臨時株主総会の開催に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)会議の招集者:会社の取締役会
(III)会議招集の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第23回(臨時)会議の審議を経て、会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会会議の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。(IV)会議の開催日時
1、現場会議時間：2022年3月21日午後14：30
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月21日の取引時間である:9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。
(V)開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引システムとインターネット投票システム(ウェブサイト:http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。株主が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決したように、最初の採決結果に準じる。
(VI)株式登録日:2022年3月15日(火)。
（VII）出席対象：
1、2022年3月15日（火）午後の取引終了後、中国で深セン分を決済する
会社が登録した会社の普通株株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2参照)。
2、会社の取締役、監事、高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
（VIII）現場会議開催場所：深セン市光明区光明街道光電北路18号 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) ビル
16階の会議室です。
二、会議審議事項
1、「一部のインセンティブ対象者が授与されたが、まだロック解除されていない2020年の制限株の買い戻しについて
票の議案
2、「持株子会社の少数株主権益の買収に関する議案」を審議する
上記の議案1すでに会社が2022年1月10日に開催した第5回取締役会第22回(臨
議案2すでに会社が2022年3月4日に開催した第5回取締役会第
二十三回(臨時)会議の審議が可決され、具体的な内容は「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。議案1は特別決議事項に属し、会議に出席した株主の有効議決権の3分の2以上の同意を得る必要がある。
会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く他の株主を指す)に対して単独採決を行い、採決結果を開示する。
三、提案コード
今回の株主総会の提案コードは以下の通りである。
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「一部のインセンティブ・オブジェクトの買い戻し消込について、まだロック解除されていない√
1. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年制限株の議案」
2.00「持株子会社の少数株主権益の買収に関する議案」√
四、会議の登録事項
1、登録時間:2022年3月18日(金)午前8:30-11:30、午後1:00-4:00(手紙は受信時間を基準としているが、2022年3月18日午後4:00に到着してはならない)。
2、登録方法：
(1)自然人株主は本人身分証明書と証券口座カードによって登録手続きを行う。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、証券口座カード、法定代表者身分証明書または法人授権委託書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う。
(3)委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などに基づいて登録手続きを行う。
(4)株主は上記の証明書により手紙またはファックスで登録することができる(ただし2022年3月18日午後4:00までに当社に送付しなければならない)、電話登録を受けない。
3、登録場所：会社取締役会事務室（深セン市光明区光明街道光電北路18号金新農ビル16階）
4、連絡先と連絡先を登録する
担当者：唐麗娜
電話番号：075527166110813610162103ファックス：075527166396
メールアドレス:[email protected].
5、会期は半日で、会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
現場会議に出席する株主及び株主代理人は、関連証明書の原本を30分前に会場に到着してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、書類の検査準備
「第5回取締役会第22回(臨時)会議決議」
「第5回取締役会第23回(臨時)会議決議」
ここに公告する。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 取締役会2022年3月5日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：362548
2、投票略称：金新投票
3、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち:9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日午前9:15、終了時間は2022年3月21日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
私を代表して深セン市 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) 科学技術に出席します。
株式会社は2022年第2回臨時株主総会を行い、代わりに議決権を行使する。以下の会議を除いて
この議案の投票指示のほか、本委託書に具体的な指示がない議案は、受託者が自分の意思に従うことができる。
採決を行う。委託人は受託人の会議の各議案に関する投票指示は以下の通りである。
提案備考採決意見
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
棄権反対に投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
「一部のインセンティブ・オブジェクトの買い戻し消込については、まだ理解されていませんが、まだ理解されていません。
1.00ロックの2020年制限株の議案」√
2.00「持株子会社の少数株主権益の買収に関する議案」√
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託人持株数：
委託日：年月日有効日：年月日
