証券コード: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 証券略称: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 公告番号:2022009債券コード:128145債券略称:日豊転債
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数： Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (以下「 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 」または「会社」と略称する)2022年第1回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。2022年3月4日、会社の第4回取締役会第27回会議は「 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月23日(水)14:00;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月23日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月23日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、他人に現場会議に出席するように依頼する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式のうちの1つの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年3月18日（金）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月18日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる(授権委託書の詳細は添付ファイル2を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議の開催場所:中山市西区広豊工業園会社の1階会議室。
二、会議審議事項
本会議は以下の事項を審議する。
1、「一部の制限株の買い戻し・抹消に関する議案」を審議する。
2、『会社定款の改正に関する議案』を審議する。
上記の議案はすでに2022年3月4日に開催された第4回取締役会第27回会議で審議され、具体的な内容は同日指定情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上の関連公告。
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」の要求に基づき、会社は以上のすべての議案の中小投資家の採決状況を単独で計算する。単独請求の結果は速やかに公開される(中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す)。
上記議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決される必要がある。すべての議案の採決結果は中小投資家に対して単独で票を計算する。
三、議案コード
株主総会議案対応「議案コード」一覧表
議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
2.00会社定款の改正に関する議案√
四、会議の登録などの事項
1、登録時間：2022年3月21日（月）（9:00-12:00、13:30-16:30）2、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(2)法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者の授権委託書、株主口座カードと出席者身分証明書を持って登録しなければならない。法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、法人株主株式口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書、株主口座カードを持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて書面の手紙、メールまたはファックス方式で登録することができ、当社は電話登録を受けず、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準とする。
3、登記場所：会社証券部事務室
書面の手紙の送付先：広東省中山市西区広豊工業園 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 証券部、手紙は“ Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022年第1回臨時株主総会”の文字を明記してください。
郵便番号：528400
ファックス番号：07608516269
メールアドレス:[email protected].
4、現場会議に出席する株主と株主代理人は必ず会議の30分前に関連証明書を持って現場に行って登録手続きを行い、入場にサインしてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。具体的な操作は添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先
会議の連絡先:孟兆浜、黎宇暉
会社の事務住所：広東省中山市西区広豊工業園
郵便番号：528400
電話番号：07608515672
ファックス：07608516269
メールアドレス:[email protected].
2、会議費用:会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行う。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十七回会議の決議。
八、添付書類
1、添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、添付書類二：授権依頼書。
ここに公告する。
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 取締役会2022年3月5日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362953」、投票略称は「日豊投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。今回の株主総会の議案は非累積投票の議案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、深交所取引システムの投票開始時間は2022年3月23日午前9:15-9:25である。9:30-11:30；午後13:00-15:00と。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月23日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月23日(現場株主総会終了日)15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
当社（本人）を代表して、2022年3月23日に開催される2022年第1回臨時株主総会に出席するよう、全権を委任し、当社（本人）を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票する。代わりに議決権を行使し,議案を議決して添付する.上記委託代理人は、自己の意思により委託人を代表して、 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022年3月23日に開催される2022年第1回臨時株主総会議案を自己の意思により当社(本人)を代表して採決する権利を有し、その採決権行使の結果は当社/当社が負担する。
備考採決状況
議案の議案名はこの列にチェックを入れるべきだ。
コードされた欄は棄権に反対することに同意できる。
に投票
100総議案:累積投票提案を除くすべての提出√
ケース
非累積投票の提案
1.00一部制限株の買い戻し抹消に関する議案√
2.00会社定款の改正に関する議案√
説明：1、「同意」、「反対」、「棄権」のいずれかの欄に「√」を打ってください。
上記委託事項の有効期限は、本授権委託書が発行された日から Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 2022年第1回臨時株主総会会議が終了するまで有効である。
委託人署名（自然人又は法人）：
委託人身分証明書番号(自然人または法人):
委託人営業許可証番号及び会社捺印（法人株主に適用）：
委託人保有株式数：
委託人株式口座番号：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
依頼日:
注記:1、株主は議案の採決意見の選択肢に「√」を打ってください。各項目はラジオで、複数選択は無効です。2、未記入、誤記入、字がぼやけて認識できない採決票はいずれも棄権と見なす。3、授権委託書の切り抜き、コピー或いは以上の形式で自作するのはいずれも有効である。4、委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない。5、投票案を累積し、等額選挙を採用し、候補者に投票した選挙票を記入する。
