証券コード： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 証券略称： Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 公告番号：2022054
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、今回の株主総会で提案を否決または修正しなかった場合。
2、今回の株主総会は、前回の株主総会決議の変更には関与していない。
3、中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議事項への参加度を高めるため、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で切符を計算する。
4、今回の株主総会は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせて行う。一、会議の開催と出席状況
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) (以下「会社」と略称する)2022年第2回臨時株主総会会議の通知は2022年2月16日に公告形式で発行された。具体的な内容は当日、会社が中国証券監督管理委員会で指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。掲載公告
（Ⅰ）会議の開催状況
1、会議の招集者：会社の取締役会
2、会議の司会者：理事長曲寧さん
3、会議の開催方式:現場投票採決とネット投票採決を組み合わせた方式を採用する。疫病防止の必要性から、今回の株主総会の現場会議に出席できない株主と株主代表は、取締役、監事が会社のビデオ会議システムを通じてビデオ方式で参加した。
4、開催時間
現場会議開催時間：2022年3月4日14：30
インターネット投票時間:2022年3月4日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年3月4日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年3月4日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、現場会議場所：北京市朝陽区紫月路18号院9号楼会社会議室。
（Ⅱ）会議の出席状況
中小投資家の利益を尊重し、中小投資家の会社の株主総会決議に対する重大事項の参加度を高めるため、国務院弁公庁の「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)の文書精神と「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に基づき、今回の株主総会は中小投資家に対して単独で切符を計算した。
1、株主が会議に出席する全体状況
現場とインターネット投票を通じて投票した株主は14人で、代表株式数は154925925973株で、上場企業の総株式数の33.234%を占めた。
このうち、現場投票を通じた株主は6人で、代表株式数は15414873株で、上場企業の総株式数の330566%を占めている。
インターネット投票を通じた株主8人は、代表株式数777800株で、上場企業の総株式数の0.1668%を占めた。中小株主が出席する全体的な状況:
現場とインターネット投票を通じて投票した中小株主8人は、代表株式数777800株で、上場企業の総株式数の0.1668%を占めた。
そのうち、現場投票による中小株主は0人で、代表株式数は0株で、上場企業の総株式数の0.0000%を占めている。
インターネット投票を通じて投票した中小株主は8人で、代表株式数は777800株で、上場企業の総株式数の0.1668%を占めた。
2、会社の取締役、監事と取締役会秘書、会社の高級管理者及び北京市金杜弁護士事務所の証人弁護士が今回の株主総会に出席または列席した。
3、今回の株主総会の招集、開催、会議の出席状況は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法律、法規の要求と「会社定款」の規定に合致する。二、提案審議と採決状況
今回の会議は、現場投票採決とネット投票採決を組み合わせた方式で以下の議案を審議・採択し、採決結果は以下の通りである。
(I)審議は『Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)>及びその要約に関する議案』を可決した。
総採決状況：
12217618株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の999913%を占めた。10600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の0.0087%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主および株主代理人が議決権を代表する株式総数の0.0000%を占める。
中小株主総採決状況：
767200株に同意し、会議に出席した中小株主及び中小株主代理人の代表が議決権のある株式総数の986372%を占めた。10600株に反対し、会議に出席した中小株主と中小株主の代理人が議決権のある株式総数の1.3628%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主および中小株主代理人が議決権を代表する株式総数の0.0000%を占める。
本議案は特別決議事項であり、すでに会議に出席した有効議決権株式総数の3分の2以上の議決が可決され、関連株主は議決を回避した。本議案は可決された。
（Ⅱ）「Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2022年制限株式インセンティブ計画実施考課管理弁法の制定に関する議案」を審議、可決した
総採決状況：
12217618株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の999913%を占めた。10600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の0.0087%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主および株主代理人が議決権を代表する株式総数の0.0000%を占める。
中小株主総採決状況：
767200株に同意し、会議に出席した中小株主及び中小株主代理人の代表が議決権のある株式総数の986372%を占めた。10600株に反対し、会議に出席した中小株主と中小株主の代理人が議決権のある株式総数の1.3628%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主および中小株主代理人が議決権を代表する株式総数の0.0000%を占める。
本議案は特別決議事項であり、すでに会議に出席した有効議決権株式総数の3分の2以上の議決が可決され、関連株主は議決を回避した。本議案は可決された。
(III)「株主総会授権取締役会に2022年制限株式インセンティブ計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択した。
総採決状況：
12217618株に同意し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の999913%を占めた。10600株に反対し、会議に出席した株主と株主代理人の代表が議決権のある株式総数の0.0087%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した株主および株主代理人が議決権を代表する株式総数の0.0000%を占める。
中小株主総採決状況：
767200株に同意し、会議に出席した中小株主及び中小株主代理人の代表が議決権のある株式総数の986372%を占めた。10600株に反対し、会議に出席した中小株主と中小株主の代理人が議決権のある株式総数の1.3628%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主および中小株主代理人が議決権を代表する株式総数の0.0000%を占める。
本議案は特別決議事項であり、すでに会議に出席した有効議決権株式総数の3分の2以上の議決が可決され、関連株主は議決を回避した。本議案は可決された。三、弁護士が発行した法律意見
北京市金杜弁護士事務所は、会社の今回の株主総会の招集と開催手続きは「会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。今回の株主総会に出席した人員と招集者の資格は合法的に有効である。今回の株主総会の採決手続きと採決結果は合法的に有効である。四、書類の検査準備
1、『 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2022年第二回臨時株主総会決議』；
2、北京市金杜弁護士事務所が発行した「 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告する。
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 取締役会2022年3月5日
