Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 独立取締役
第3回取締役会第4回会議審議に関する独立意見 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」と略す)WANG YUAN(王元)、上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、寧波九勝創新医薬科学技術有限会社は株式を発行し、現金を支払って保有する薬源薬物化学(上海)有限会社の100%の株式を購入すると同時に、持株株主の上海安戌情報科学技術有限会社に株式を発行し、関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する。「上場企業の重大資産再編管理弁法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、法規及び「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 規約」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社、株主全体に責任を負う態度に基づき、独立、客観、慎重な原則は、会社の第3回取締役会第4回会議で審議された「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引案に関する議案」など、今回の取引に関連する議案について以下の独立意見を発表する。
1、今回の取引は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社重大資産再編管理弁法』『科創板上場会社重大資産再編特別規定』『科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』などの法律、法規と規範的な文書は株式の発行と現金の支払いについて資産を購入し、関連資金を募集する規定である。
2、今回の取引は関連取引を構成し、関連議案は会社の第3回取締役会第4回会議の審議を経て可決され、関連取締役は採決を回避した。今回の取締役会の招集と開催手順、採決手順及び方式は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
3、「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金募集及び関連取引事前案」及び関連各方面が締結した枠組み協議は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理方法」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致する。今回の取引案は実行可能性と操作性を備えている。
4、今回の取引は会社の戦略目標を実現し、会社の業界地位と影響力を向上させ、会社の主な業務の発展を強固にし、会社の業務規模を拡大し、会社の持続的な利益能力を強化し、会社の長期的な発展と全体の株主の利益に合致する。
5、今回の取引の監査、評価などの仕事がまだ完成していないことを考慮して、今回の取締役会は取引に関する事項を審議した後、株主総会をしばらく開かない。今回の取引先の資産の価格は監査、評価を経て確定した後、取締役会の審議を再び開く必要がある。会社は今回の取引について再び取締役会会議を開いて審議する時、私たちは関連事項について再び意見を発表します。
6、今回の取引に関する協議は自発的、公平、合理的な原則に従って協議して達成し、会社が取引相手及び関連資金を募集した購入者に新株を発行する定価原則は「上場会社重大資産再編管理方法」「科創板上場会社重大資産重組特別規定」「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」などの法律、法規及び規範性文書の規定により、会社及び株主の利益を損なうことはない。
7、会社は適格な監査機構、評価機構を招聘して標的資産に対して監査、評価を行う予定で、今回の取引の取引価格は資産評価機構が発行した評価結果を参考根拠とし、取引双方が協議して確定し、取引の定価が公平で合理的であることを確保する。
8、「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式の発行及び現金の支払いによる資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の事前案」は、今回の取引に関する審査・認可事項及び手順を詳細に開示し、承認が得られない可能性のあるリスクについて特別に提示した。
9、今回の取引は会社の第2回取締役会、株主総会の審議承認、上海証券取引所の審査通過、中国証券監督管理委員会の登録に同意する必要がある。
以上、当社は会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引に関する事項を募集することに同意し、今回の取引に関する議案は会社の株主総会の審議に提出しないことに同意した。
ここに説明する。
独立取締役：高垚袁彬張興賢2022年3月3日
