上場場所：上海証券取引所証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
株式発行及び現金支払による資産購入及び募集
関連資金及び関連取引予案の概要
プロジェクト取引先
WANG YUAN(王元)
株式発行及び現金支払い資産購入上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)寧波九勝革新医薬科学技術有限会社
関連資金を募集上海安戌情報科学技術有限会社
二〇二年三月
目次
ディレクトリ...2釈義......3
一、共通語彙の意味......3
二、専用用語の解釈......3取引の各当事者の声明......6
一、上場企業の声明......6
二、取引先の声明......6重大事項提示…7
一、今回の取引案の概要......7
二、今回の取引の評価と価格設定状況......9
三、今回の取引は関連取引、重大資産再編及び再編上場などの認定を構成しているかどうか......9
四、今回の株式発行状況......10
五、業績承諾と補償手配......13
六、超過業績奨励......14
七、今回の取引の意思決定過程と承認状況......14
八、今回の取引関係者の重要な承諾......15九、上場企業の持株株主及びその一致行動者の今回の再編に対する原則的な意見、及び持株株主及びその一致行動者、取締役、監事、高級管理職は今回の再編の再カードの日から今回の取引実施完了までの期間の株式減持
計画......31
十、今回の取引は中小投資家の権益保護の手配......31
十一、補足開示を待つ情報提示......33重大なリスクのヒント......34
一、今回の取引に関するリスク......34
二、標的会社の経営リスク......36
三、上場企業に関するリスク......37
四、その他のリスク......37今回の取引の概要......39
一、今回の取引の背景と目的......39
二、標的会社は科創属性を有し、科創板の位置づけに合致する......41
三、今回の取引の意思決定過程と承認状況......42
四、今回の取引の具体案......43
五、今回の取引は関連取引、重大資産再編及び再編上場などの認定を構成しているかどうか......48
釈義
本予案(要旨)において、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を有する:一、通用語彙釈義 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 、会社、当社、株価指数 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 、上海皓元化学科学技術有限公司、上場会社全体の変更によって設立された株式有限会社
司
安戌情報は上海安戌情報科学技術有限会社を指し、会社の持株株主であり、原名は上海安戌医薬科学技術有限会社である。
薬源薬物、標的指薬源薬物化学(上海)有限会社
薬源啓東指薬源生物科学技術(啓東)有限会社、系標会社全資子会社
上海源盟は上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指し、標的会社の従業員の持株プラットフォームである。
啓東源力とは啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー))、係標の会社従業員持株プラットフォームを指す。
寧波九勝は寧波九勝革新医薬科学技術有限会社を指し、標的会社の持株5%以上の株主を指す。
評価基準日とは2021年12月31日
定価基準日は Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 第3回取締役会第4回会議決議公告日を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「再編管理弁公室」とは、「上場企業の重大資産再編管理方法(2020年改訂)」を指す。
法
「再編特別規定」「科創板上場企業の重大資産再編特別規定」
定』『科創板株上指『上海証券取引所科創板株上場規則』市規則』
「登録管理弁公室」とは「科創板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
法
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
証監会、中国証指中国証券監督管理委員会監会
上海証券取引所
二、専用用語の解釈
小分子薬物とは、一般に1000未満の分子量を有する有機化合物、すなわち、化学構造が明確に疾患の予防、治療、診断、または人を調節するために
体の機能、生活の質を高め、体の健康を保つ特殊な化学品。化学合成薬物は、小分子化合物をその物質基盤とし、薬効が発揮する効果(生物効果)をその応用基盤とする。小分子薬物は広く使用され、理論が成熟するなどの優位性がある。
薬物活性物質の設計と構築に用いられ、研究開発に用いられる小分子化合物は、分子ブロックが薬物研究開発の重要な材料の一つであり、一般的な分子量は300未満であり、構造が斬新で、品種が多様であるなどの特徴を持っている。
合成経路は分子ブロックの後端にあり、一定の生物または薬理活性を有する小分子化合物であり、生命科学と医薬研究分野の前期段階に広く応用されている。研究者はツール化合物を応用し、タンパク質、核酸ツール化合物などの生物大分子の構造、機能と作用メカニズムを変化または影響することによって、分子レベル、細胞レベルおよび動物モデルレベルの生命過程における生理病理現象を観察し、研究する。生命の法則と疾病の発生と発展過程を明らかにする。薬物開発段階のツール化合物の成分は、薬物生産段階の原料薬に対応する。
英語ではActive Pharmaceutical Ingredientと表記され、活性薬物原料薬、API指分とも呼ばれ、化学合成、植物抽出またはバイオテクノロジーによって調製されるが、患者が直接服用できない物質は、一般的に添加、加工を経て直接使用可能な薬物として製造され、薬品の原材料である。
医薬中間体、薬物合成プロセスに用いられるいくつかの化学工業原料または化学工業製品。このような間体は化学工業製品を指し、薬品の生産許可証を必要とせず、普通の化学工場で生産することができ、一定のレベルに達すれば、薬物の合成に使用することができる。
革新薬とは、世界で初めて上場し、自主知的財産権特許を持つ薬物を指す。
オリジナル性の新薬は、何千もの化合物の層をスクリーニングし、厳格な原研薬指臨床試験を経て発売を許可された。中国では、「原研薬」は主に特許保護期間を過ぎた輸入薬を指す。
模倣薬とは、用量、安全性および効力、品質、作用および適応症において革新薬と同じ模倣薬を指す。
英文Contract Research Organization略称、カスタマイズ研究開発機構、主CROは多国籍製薬企業及び生物製薬会社に臨床前薬物発見、臨床前研究と臨床試験などの新薬研究開発契約サービスを提供することを指す。
英文Contract Manufacturing Organization略称、医薬契約カスタマイズ生産企業、製薬企業及びバイオテクノロジー会社に医薬製品規制CMOのモデリング/カスタマイズ生産サービスを提供する機構を指す。その研究開発技術は一般的に顧客が提供する成熟した工芸路線に依存し、自身の生産施設を利用して工芸実施を行い、拡大化生産サービスを提供する。
英文Contract Development and Manufacturing Organization略称、医薬契約カスタマイズ研究開発生産企業、製薬企業及びバイオテクノロジーCDMO指術会社に医薬、特に革新薬技術研究開発及び小ロット製造を提供することを指す。プロセスの最適化、拡大生産、登録と検証バッチ生産;商業化生産などのサービス機構。CDMOモデルは製薬企業に革新的な技術サービスを提供し、技術研究開発、改善の職能を担う。
英語Chemical Manufacturing and Controlの略で、生産工CMC指芸、不純物研究、品質研究及び安定性研究などを含め、薬品申告資料の中で非常に重要な部分である。
英文Good Manufacturing Practice略称、薬品生産品質管理規則GMP指範は、薬品生産と品質管理の基本準則である。中国は現在GMP規格を実行している。
英語Market Authorization Holderの略で、薬品の上場許可はMAH指人を保有している。国は薬品管理に対して薬品上場許可所有者制度を実行している。薬品上場許可所有者は法に基づいて薬品の開発、生産、経営、使用全過程における薬品の安全性、有効性と品質制御性に責任を負う。
英語Current Good Manufacturing Practice略称、動的薬品生産cGMPとは品質管理規範を指し、EU、日本、米国などの国や地域で実行されている国際GMPであり、cGMPの基準は一般的にGMP基準を上回っている。
国家薬監局とは英語National Medical Products Administrationの略で、中国国家薬品監督管理局を指す。
英語Qualified Person略称、EU品質受権者適合性監査、EU QP監査は製品がヨーロッパに入って臨床試験または上場する前に、企業は適合条件のQPを備える必要があり、QPはEUGMPの要求に従って企業の生産現場に対して全面的な監査を行い、監査が通過した後にQP声明を発行する。
注:本予案(
