Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 独立取締役
第3回取締役会第4回会議審議に関する事項
事前承認意見
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」と略称する)WANG YUAN(王元)、上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、寧波九勝革新医薬科学技術有限会社に株式を発行し、現金を支払って保有する薬源薬物化学(上海)有限会社の100%の株式を購入する予定である。同時に持株株主の上海安戌情報科学技術有限会社に株式を発行し、関連資金を募集する予定である(以下「今回の取引」と略称する)。中国証券監督管理委員会の「上場企業重大資産再編管理弁法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 規約」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社、株主全体に責任を負う態度に基づき、独立、客観、慎重な原則は、会社の第3回取締役会第4回会議が審議する関連事項について、以下の事前承認意見を発表する。
取締役会が審議する予定の「会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集すること及び関連取引案に関する議案」など、今回の取引に関連する議案を真剣に審査した。
1、会社の今回の取引の方案、会社が締結する予定の関連取引協議は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場会社の重大資産再編管理方法》《上場会社証券発行管理方法》及びその他の関連法律、法規、規範性文書の規定に合致し、方案は合理的で、操作性を備えている。会社及び全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なわない。
2、今回の取引は资产を购入する予定で、会社の持続的な利益能力を高めることに有利で、市场のリスク抵抗能力を强化して、今回の取引は更に会社の资产の质を高めて、市场の竞争力を高めて、会社の持続可能な発展に有利で、会社と全体の株主の利益に合って、中小株主の利益を损害しません。
3、会社の今回の取引は関連取引を構成し、会社の取締役会は今回の取引に関する議案を審議する時、関連取引の審査・認可手続きを適用し、関連取締役は関連議案を審議する時、法に基づいて回避しなければならない。
前述の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
ここに説明する。
独立取締役：高垚袁彬張興賢2022年3月3日
