Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役会
今回の取引が法定手続きを履行する完備性、コンプライアンス性及び法律文書の提出有効性についての説明
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」と略称する)WANG YUAN(王元)、上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、寧波九勝革新医薬科学技術有限会社に株式を発行し、現金を支払って保有する薬源薬物化学(上海)有限会社の100%の株式を購入する予定である。同時に持株株主の上海安戌情報科学技術有限会社に株式を発行し、関連資金を募集する予定である(以下「今回の取引」と略称する)。「上場企業の重大資産再編管理弁法」などの関連法律法規及び規範性文書の関連規定に基づき、会社の取締役会は今回の重大資産再編に対して法定手続きの完備性、コンプライアンス性及び提出した法律文書の有効性について以下のように説明する:一、今回の取引について法定手続きの完備性、コンプライアンス性を履行する説明
1、会社は今回の取引の関係者と今回の取引について初歩的な協議を行う時、必要かつ十分な秘密保持措置を取って、関連敏感情報の知覚範囲を限定した。
2、会社と今回の取引の関係者はすべて厳格な秘密保持措置を取って、厳格で有効な秘密保持制度を制定して、関連する敏感な情報の知覚範囲を限定して、情報が制御可能な範囲内にあることを確保します。会社は今回の取引に関連する内幕情報関係者を登録し、内幕情報関係者のリストを上海証券取引所に報告した。
3、2022年2月19日、会社は『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株式の発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集に関する停止公告』(公告番号:2022020)を発表し、上海証券取引所に申請した結果、会社の株式(証券略称: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 、証券コード: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) )は2022年2月21日から停止した。停止時間は10取引日を超えないと予想されています。
4、株式停止期間中、会社は関連法律、法規と規範性文書の要求に従って今回の取引の予案とその要約、その他の上海証券取引所と中国証券監督管理委員会が要求した関連文書を作成した。
5、2022年3月3日、会社は第3回取締役会第4回会議を開き、今回の取引予案と関連議案を審議し、可決した。会社の独立取締役は取締役会の前に今回の取引関連書類を真剣に審査し、今回の取引事項を事前に承認し、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、会議後、今回の取引事項に対して同意した独立意見を発表した。
6、2022年3月3日、会社は第3回監事会第4回会議を開き、今回の取引案と関連議案を審議し、可決した。
7、2022年3月3日、会社は取引相手と条件付きで発効した「株式の発行及び現金による資産購入に関する枠組み協定」を締結した。同日、同社は持株株主と条件付きで発効した「株式買収協定」を締結した。
8、大皿の要素と同業界の要素の影響を除いて、会社の株価は今回の取引関連事項の情報公告の前の20取引日以内に累計20%を超えていない。
以上、会社はすでに「会社法」「証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従い、今回の取引に関する事項について現段階で必要な法定手続きを履行し、当該法定手続きは完全で、合法的で、有効である。二、法律文書の提出の有効性についての説明
「会社法」「証券法」「上場企業重大資産再編管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場企業重大資産再編(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上市規則」「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第6号--重大資産再編」「上場企業の重大資産再編の規範化に関する若干の問題に関する規定」などの関連規定について、今回の取引で提出する予定の関連法律文書について、会社の取締役会及び全体の取締役は以下の声明と保証を出した:会社が提出し、開示した法律文書は合法的に有効である。会社は今回の取引所が提出した法律文書についていかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しない場合、会社の取締役会及び全体の取締役は前述の提出書類の真実性、正確性、完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
総合的に、会社の取締役会は会社が今回の取引について現在の段階までに必要な法定手続きを履行したと考えており、これらの法定手続きは完備し、合法的で、有効であり、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社は今回の取引について中国の監督管理機構に提出した法律文書は合法的に有効である。ここに説明する。
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役会2022年3月5日
