証券コード： Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 証券略称： Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 公告番号：臨2022007 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
第10回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (以下「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 」または「会社」と略称する)第10回取締役会第20回会議は2022年3月4日に浙江寧波で現場結合通信会議の方式で開催され、会議通知は2022年3月2日に電話、メールまたは専任者の送達などの方式で会社全体の取締役に発行された。会議には取締役8名、実際には8名出席しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。
会議は会社の理事長の王剣峰さんが主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
会議は現場結合通信の投票採決方式で審議され、以下の議案を可決した。
一、「会社の第10回取締役会取締役の補選に関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 会社の取締役、高級管理者及び取締役会専門委員会委員の調整に関する公告」(公告番号:臨2022006)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 会社の取締役、高級管理者及び取締役会専門委員会委員の調整に関する公告」(公告番号:臨2022006)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
三、「第十回取締役会専門委員会のメンバーの調整に関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 会社の取締役、高級管理者及び取締役会専門委員会委員の調整に関する公告」(公告番号:臨2022006)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
四、「子会社に担保を提供することに関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 子会社に担保を提供する公告について」(公告番号:臨2022005)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決した。
具体的な内容は「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:臨2022008)を参照。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 取締役会2022年3月5日
