証券コード： Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 証券略称：ST安泰公告番号：2022007 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:中国証券登録決済有限責任会社上場会社の株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2022年第1回臨時株主総会
(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年3月22日15時00分
開催場所:会社のオフィスビルの3階の会議室(5)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:中国証券登録決済有限責任会社上場会社株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月21日から2022年3月22日まで
投票期間は2022年3月21日15: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月22日15:00
(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束及び上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連規則に従うべきである。
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1会社が山西新泰鋼鉄有限会社に担保を提供することについての議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案の具体的な内容は、会社が2022年3月5日に発表した関連公告と添付ファイルを参照してください。会社も株主総会の開催前に少なくとも5営業日前に今回の臨時株主総会の会議資料を公開します。投資家にその時、上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn. 調べます。
2、特別決議案：議案1
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案1
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案1
三、株主総会投票の注意事項
(一)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(二)会社の株主が中国決済会社の上場会社の株主総会のネット投票システムを通じて関連議案を投票採決する関連事項は以下の通りである。
1、今回の株主総会のネット投票の開始期限は2022年3月21日15:00から2022年3月22日15:00までである。投票意見の円滑な提出に役立つよう、ネット投票に参加する予定の投資家は、上記の時間内に中国決済ネット営業庁(URL:inv.chinaclear.cn.)に早めに登録してください。あるいは、中国決済公式微信公衆番号(「中国決済営業庁」)に注目して投票意見を提出する。
2、投資家が初めて中国決済サイトに登録して投票を行う場合、まず身分認証が必要である。投資家は事前に中国決済ネット営業庁(URL:inv.chinaclear.cn.)に訪問してください。あるいは中国決済公式微信公衆番号(「中国決済営業庁」)を登録し、関連証券口座に対して中国決済ネットワークサービス機能を開通する。具体的には中国決済サイト(URL:www.chinaclear.cn.)を参照してください。「投資家サービス特別区-所有者大会ネット投票-どのように処理するか-投資家業務処理」に関する説明、またはホットライン40080580558に電話して詳細を参照してください。
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) ST安泰2022/3/15
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他人員五、会議の事前登録方法
1、登録手続き:個人株主が提出する書類には、証券口座カード、持株証明書、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書が含まれている。株主が他人に会議に出席するように委託する場合、代理人の身分証明書及び株主の授権委託書も提供しなければならない。法人株主が提出しなければならない書類には、証券口座カード、持株証明書、企業法人営業許可証、法定代表者の身分証明書が含まれている。法定代表者が他人に会議に出席するように委託する場合、代理人の身分証明書及び法定代表者の授権委託書も提供しなければならない。
法人株主が他の法人に代理人として会議に出席するように委託した場合、代理人の法定代表者が会議に出席しなければならない。法人株主は、代理人の企業法人営業許可証、代理人の法定代表者の身分証明書、及び法人株主の授権委託書を提出しなければならない。
2、登録時間:2022年3月18日(金)午前9:00～11:00午後2:00～4:00、異郷株主は2022年3月18日までに手紙やファックスで登録することができる。
3、登記場所：山西省介休市安泰工業区安泰グループ証券と投資家関係管理部4、連絡方式：
通信住所:山西省介休市安泰工業区安泰グループ証券と投資家関係管理部連絡先:劉明燕
郵便番号：032002
電話番号：0354753134
ファックス：03547536786
六、その他の事項
1、今回の株主総会の会期は半日で、出席者のすべての費用は自分で処理する。
2、株主の皆様に、登录作业に协力していただき、ご参加ください。
ここに公告する
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 取締役会
2022年3月4日
添付ファイル：授権委託書報告書類 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 第十回取締役会二○二年第二回臨時会議決議
添付ファイル:
授権依頼書
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) ：
2022年3月22日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2022年第1回臨時株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社が山西新泰鋼鉄有限会社に担保を提供する議案について
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つ。
委託人が本授権委託書に具体的な指示をしなかった場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
