証券コード： Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 証券略称：ST安泰番号：臨2022005 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
第十回取締役会二〇二年第二回臨時会議決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会二○二二年第2回臨時会議は二○二年三月四日に現場と通信開催を結合する方式で行われた。会議の通知は二〇二年三月二日に書面送達、ファックス、電子メールで発行された。会議は取締役7人を採決し、実際に取締役7人を採決し、そのうち3人の独立取締役が通信方式で採決に参加しなければならない。現場会議は楊錦龍会長が主宰し、会社の監事会のメンバー、高級管理職が今回の会議に列席し、「会社法」と会社定款の取締役会開催に関する規定に合致した。
今回の会議の第1項議案関連取締役の王風斌氏は採決を回避し、この議案は6票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で審議された。第2項議案は7票の同意、0票の棄権、0票の反対の採決結果で審議された。会議の決議は以下の通りである。
一、「山西新泰鋼鉄有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択し、同社が同日発表した2022006号の公告を詳しく参照する。
二、「会社二〇二年第一回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社は2022年3月22日に二○二年第一回臨時株主総会を開催する予定で、内容は「会社二○二年第一回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告する
Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) 取締役会
二○二年三月四日
